"الاتصالات السعودية" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر، لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بالمركز الرئيس للشركة بالرياض (حي المرسلات طريق الإمام سعود بن عبد العزيز البوابة الشمالية رقم (3) مبنى رقم 41) الساعة السادسة والنصف مساء، يوم الاثنين 1438/07/13هـ الموافق 2017/04/10م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م .

3-التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

4-التصويت على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لتقديم خدمات المراجعة والزكاة والضريبة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.

5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31م.

6-التصويت على تعديل النظام الأساس لشركة الاتصالات السعودية بما يتوافق مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/3) وتاريخ 1437/1/28هـ والنموذج رقم (4) الصادر من وزارة التجارة والاستثمار.

7-التصويت على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.

8-التصويت على تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالمركز الرئيس بالشركة.

9-التصويت على تعديل المادة رقم (9) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالأسهم الممتازة .

10-التصويت على اضافة المادة رقم (12) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها أو بيعها او رهنها.

11-التصويت على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالسندات والصكوك.

12-التصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بصلاحيات المجلس .

13-التصويت على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس ونائب الرئيس وامين عام المجلس.

14-التصويت على تعديل المادة رقم (23) من النظام الأساس للشركة، الخاصة باجتماعات المجلس.

15-التصويت على سياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم، ومكافآت اللجان المنبثقة، ومكافآت الإدارة التنفيذية.

16-التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

17-التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة.

18-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة، ابتداءً من يوم انعقاد الجمعية إلى انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية بتاريخ 2018/4/27م وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافأت أعضائها البالغة ( 100.000) ريال سنوياً، لكل عضو، وبدل حضور مبلغ (5000) ريال عن كل جلسة، علماً بأن الأعضاء المرشحين هم:

1.الأستاذ عبدالعزيز بن هبدان الهبدان (عضو مجلس إدارة ، غير تنفيذي).

2. الدكتور خليل بن عبدالفتاح كردي (عضو مجلس إدارة ، غير تنفيذي).

3. الأستاذ خالد بن محمد الخويطر (عضو خارجي).

4.الدكتور خالد بن داود الفـداغ (عضو خارجي).

19-التصويت على قرار مجلس الادارة بتعين معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الاستاذ/ محمد بن طلال النحاس عضواً بمجلس ادارة شركة الاتصالات السعودية اعتباراً من 2017/2/2م وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الادارة و التي ستنتهي في 2018/4/27م، خلفاً لعضو مجلس الإدارة الدكتور/خالد بن عبدالعزيز العرفج المستقيل من عضوية المجلس.

20-التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م.

لكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق (حسب المرفق) وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل وإرساله على العنوان التالي: شركة الاتصالات السعودية -الإدارة العامة لعلاقات المستثمرين، شعبة المساهمين - مبنى رقم 2، ص ب 87912 الرياض 11652 ، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع. علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو (50 %) من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. للاستفسار يمكن الاتصال على الرقم التالي: هاتف : 8001161100 ، أو فاكس رقم: 0112152732 .