| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المملكة القابضة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الأول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى يوم الأحد بتاريخ 20شوال 1440هـ الموافق 23 يونيو 2019م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً. |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق الفورسيزنز في الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/dx3DeNWLUNF2 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-10-20 الموافق 2019-06-23 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. علما بان أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه |
| جدول أعمال الجمعية | -التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى31 ديسمبر 2018م
-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2018م -التصويت عـلى القـوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر2018م -التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31 ديسمبر2018م -التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام 2019م والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابهم. -التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال العام 2018م بواقع 50 هللة عن السهم وبنسبة 5% من رأسمال الشركة. (مرفق) -التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. - التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة المستقلين بمبلغ (600.000) ستمائة ألف ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018م بواقع 200,000 ريال لكل منهم.. -التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ليفت والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز مصلحة مباشرة وهي عبارة عن صفقة شراء شركة المملكة القابضة لعدد 4,766,182 سهم في شركة ليفت وبدون شروط تفضيلية. (مرفق) - التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المركز التجاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز مصلحة غير مباشرة فيها، كون شركة المملكة التي يمتلك رئيس مجلس الإدارة 95% من اسهمها مالك رئيسي من ملاك شركة المركز التجاري، وهي عبارة عن استئجار شركة المملكة مكاتب في الدور 66 في برج المملكة) وذلك مقابل ايجار سنوي يبلغ 6,000,000 ريال سعودي وذلك حسب شروط التعاقد. (مرفق) -التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عادل بن عبد العزيز العبد السلام (عضو تنفيذي) في مجلس الادارة اعتبارا من تاريخ تعيينه 07/01/2019 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 04/06/2021 خلفا للعضو المستقيل الأستاذ محمد محمود فهمي. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاربعاء 16/10/1440ـ الموافق 19/06/2019 وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa . وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف 0112111111 تحويلة 1127-1147 / بريد الكترونيYSA@kingdom.com.sa |
| معلومات اضافية | يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:
- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة ومؤسسة اعتبارية. - أحد البنوك المرخصة او الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة ان يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. - كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله على العنوان التالي: مركز المملكة، الطابق 66، صندوق بريد 1 الرياض رمز بريدي 11321 ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين /الوكيل احضار الهوية. |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}