| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب بدعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الاول) المقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الخميس 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019م . |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | مدينة الرياض فندق الماريوت قاعة نجد (4). |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/1JPj4YrKeKBzWQ8PA |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-10-17 الموافق 2019-06-20 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يشترط لصحة إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل من أسهم الشركة، وفي حال عدم إكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م .
2.التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018م. 3.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. 4.التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. 5.التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة , وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م , والربع الاول من عام 2020م وتحديد اتعابه . 6.التصويت على توصية مجلس الادارة بتغطية الخسائر المتراكمة كما في 31/12/2018م وذلك عن طريق أستخدام مبلغ 39,4 مليون ريال من الاحتياطي النظامي وهو المبلغ المتجاوز 30% المطلوبه من رأس المال. 7.التصويت على توصية المجلس على رهن المعدات وآلات الاضافية لمصانع الرياض والجبيل لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي وذلك لغرض الإقتراض من صندوق التنمية الصناعية. 8.التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. 9. التصويت على تعديل لائحة سياسة مكافأت وتعويضات اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه. 10.التصويت على توصية مجلس الادارة بأستخدام مبلغ 31.4 مليون ريال من الاحتياطي العام لحساب الخسائر المتراكمه وذلك لتخفيض الخسائر المتراكمه. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم (الأحد) 13/10/1440هـ الموافق 16/06/2019م وحتى الساعة الرابعة من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| معلومات اضافية | -كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:
•الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. •إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. •كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
-على المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى ( ص .ب. 42734 الرياض 11551 ) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.
وللاستفسار يمكن التواصل مع إدارة المساهمين : هاتف : 2650123 11 966+ تحويلة : 226 فاكس : 2650321 11 966+ البريد الالكتروني : albara.saleh@arabian-pipes.com العنوان البريدي : ص . ب 42734 الرياض 11551 |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}