| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة هرفى للخدمات الغذائية ( هرفى للاغذية ) اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ، والذي عقد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الثلاثاء 25 شعبان 1440هـ الموافق 30 أبريل 2019م ، في فندق هوليداى إن الإزدهار، قاعة الموسى بمدينة الرياض، وذلك بعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية ، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني 73.28 % . |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق هوليداى إن الإزدهار، قاعة الموسى بمدينة الرياض . |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-08-25 الموافق 2019-04-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| نسبة الحضور | % 73.28 |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالى المنتهى فى 31 /12 / 2018 .
2. الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالى المنتهى في 2018/12/31 .
3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى في 2018/12/31 .
4 . الموافقة على تعيين السادة مكتب ( المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل ) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه .
5.الموافقة على قرار مجلس الادارة بتاريخ 31 /5 /2018 بتعيين المهندس أنيس احمد مؤمنه عضواَ بمجلس ادارة الشركة ( عضو غير تنفيذى ) اعتباراً من تاريخ 31 /5 /2018 بدلا من عضو مجلس الادارة المستقيل المهندس ريان محمد فايز ( عضو غير تنفيذى ) على أن يكمل المهندس انيس أحمد مؤمنه مدة سلفة فى الدورة الحالية لمجلس الادارة والتى بدأت فى 1 /5 /2018 وتنتهى فى 30 /4 / 2021
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2018م والبالغ قيمتها 71.148 مليون ريال بواقع 1.1 ريال للسهم أي بنسبة 11% من رأس مال الشركة وعلى أساس 64.680 مليون سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق وسيتم صرف الارباح ابتداء من يوم الاثنين 13 مايو 2018م الموافق 8 رمضان 1440 هـ من خلال مصرف الراجحى ، وعليه سيقوم مصرف الراجحى بإيداع مبالغ أرباح المساهمين ( المستحقين ) مباشرة في حساباتهم الجارية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى البنوك ، وفي حالة تعثر الإيداع ، عليهم مراجعة أي فرع من فروع مصرف الراجحى واستلامها نقداً بموجب بطاقة الأحوال المدنية ، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن للمساهمين الاتصال بمصرف الراجحى على هاتف رقم 8001228888 .
للاطلاع على نتائج التصويت على جميع البنود يرجى الرجوع للبيان المرفق |
| معلومات اضافية | وقد حضر الاجتماع من اعضاء مجلس الادارة :
1. الاستاذ/ عصام عبد القادر المهيدب ( رئيس مجلس الادارة ) . 2. المهندس/ انيس احمد مؤمنه ( نائب رئيس مجلس الادارة ) . 3. الاستاذ/ احمد حمد السعيد ( الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب ). 4. المهندس/ عبد الله عبد اللطيف السيف ( رئيس لجنة المراجعة ) . 5. المهندس/ احمد محمد الفالح ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ) . 6. المهندس/ معتز قصى العزاوى ( عضو لجنة الترشيحات والمكافآت ). 7. الاستاذ/ خالد احمد السعيد ( الرئيس التنفيذى لقطاع التشغيل والانتاج ) . 8. الاستاذ/ محمد عبد الله الحقبانى ( عضو لجنة الترشيحات والمكافآت ). 9. الاستاذه/ هدى على رضا ( عضو لجنة الترشيحات والمكافآت ). |
| الملفات الملحقة |  |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: