بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم دعوة مساهميها للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة والخمسين (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده في تمام الساعة 19:30 من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 25-10-1446هـ الموافق 23-04-2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة بريدة
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-10-25 الموافق 2025-04-23
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقًا للمادة (36) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن نصف أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت.وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت.
جدول أعمال الجمعية

1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته.

 

2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بعد مناقشته.

3) الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشتها.

4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.

5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31-12-2024م.

6) التصويت على صرف مبلغ قدره (4,515,342) ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

7) التصويت على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي عن العام المالي 2025م.

8) التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

9) التصويت على الاحتفاظ بأسهم الخزينة الناتجة عقب إتمام صفقة الاستحواذ على شركة أسمنت حائل والبالغ عددها (798,353) سهمًا لمدة (10) سنوات.

10) التصويت على إنشاء برنامج أسهم مخصصة للموظفين، وتفوّيض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

11) تفويض مجلس الإدارة في استخدام أسهم الخزينة كليًا أو جزئيًا في عمليات المبادلة مقابل الاستحواذ على شركات أو أصول، و/أو استخدامها ضمن برنامج أسهم الموظفين وذلك في حال الموافقة على البند رقم (10).

نموذج التوكيل

 

حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة أثناء اجتماع الجمعية. وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونيًا عن بعد على بنود الجمعية.
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحًا من يوم السبت بتاريخ 21-10-1446هـ الموافق 19-04-2025م حتى انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

 

 

وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحًا ومجانًا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حال وجود استفسارات حول بنود الجمعية، يمكن للمساهمين الكرام التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين خلال أوقات العمل الرسمية للاستفسار على الهاتف رقم 0163165510 أو 0163165513 أو على الجوال رقم 0507867196 أو بالبريد الإلكتروني: ga@qcc.com.sa
الملفات الملحقة

  

  


 

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.