"أسترا الصناعية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير عادية (الاجتماع الأول)

2) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3) الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4) الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي السادة/ برايس وترهاوس كوبرز وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.

5) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومستشفى الأمير فهد بن سلطان والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أدوية، علماً بأن مبلغ ايرادات العقد لعام 2018م بلغ (3,114,430) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

6) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مزارع أسترا والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أسمدة، علماً بأن مبلغ ايرادات العقد لعام 2018م بلغ (4,411,503) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

7) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نور نت للاتصالات والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد خدمات انترنت، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2018م بلغ (3,410,733) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

8) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مزارع أسترا - الفرع التجاري والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد شراء منتجات غذائية،علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2018م بلغ (1,092,630) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

9) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مزارع أسترا والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2018م بلغ (99,313) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

10) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للتموين والتجارة والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بمصروفات سفر، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2018م بلغ (39,245) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

11) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة التنمية لصناعة الحديد (مشروع مشترك) والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بحركة رصيد التمويل القائم للعام 2018م ،علماً بأن مصروف التمويل لعام 2018م بلغ (16,936,393) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

12) الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ صبيح المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطا ًمماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية.

13) الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ خالد المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطا ًمماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية.

14) الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ كميل بن سعدالدين (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطا ًمماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية.

15) الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ غسان عقيل (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير عضوية في مجلس مديرين شركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطا ًمماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية.

16) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م.

17) الموافقة على صرف مبلغ إجمالي (600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

18) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م.

19) الموافقة على إختيار المرشحين الآتية أسمائهم من بين المرشحين لإدارة الشركة لدورة المجلس الجديدة التي تبدأ من تاريخ 22/04/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 21/04/2022م، وهم على النحو التالي:

1) الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري.

2) الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري.

3) الأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي.

4) الأستاذ/ كميل بن عبدالرحمن بن سعدالدين.

5) الأستاذ/ علي بن عبدالرحمن السبيهين.

6) الأستاذ / خالد بن عبدالعزيز المانع.

7) الأستاذ/ فراج بن منصور ابوثنين.

8) الأستاذ/ غسان ابراهيم عقيل.

9) الأستاذ/ عبدالكريم بن ابراهيم النافع.

20) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 22/04/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 21/04/2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم كل من:

• الاستاذ/ عبدالكريم بن ابراهيم النافع – رئيس اللجنة

• الاستاذ/ ايمن انيس يوسف – عضو اللجنة

• الاستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل – عضو اللجنة

21) الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي والخاصة بأغراض الشركة وذلك بإضافة أنشطة جديدة.

22) الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس.

23) الموافقة على تعديل المادة (27) من النظام الأساسي والخاصة بتعارض المصالح.

24) الموافقة على تعديل المادة (34) من النظام الأساسي والخاصة بدعوة الجمعيات.

25) الموافقة على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي والخاصة بتقارير لجنة المراجعة.

26) الموافقة على تعديل المادة (49) من النظام الأساسي والخاصة بالوثائق المالية.

27) الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية فى مجلس الإدارة.

1. الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري (رئيس مجلس الإدارة).

2. الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري (نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس لجنة متابعة الأداء والاستثمار).

3. الأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي.

4. الأستاذ/ كميل بن عبدالرجمن بن سعدالدين.

5. الأستاذ/ علي بن عبدالرحمن السبيهين.

6. الأستاذ الدكتور/ صالح بن عبدالله باوزير.

7. الأستاذ/ غسان ابراهيم عقيل (رئيس لجنة المراجعة).

8. الأستاذ/ سلمان بن فارس الفارس.

وقد اعتذر عن الحضور الأستاذ/ فراج بن منصور ابوثنين (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) لظروفه الخاصة.

وقد مثل في الاجتماع لجنة المراجعة الأستاذ/ غسان عقيل، ومثل لجنة الأداء والاستثمار ولجنة الترشيحات والمكافآت الأستاذ/ خالد المصري.

والله الموفق،،