| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | عقدت شركة اسمنت المدينة اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة في تمام الساعة السابعة وعشرون دقيقة مساء يوم الخميس 28 رجب 1440هـ الموافق 04 ابريل 2019م |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق انتركونتننتال - مدينة الرياض |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-07-28 الموافق 2019-04-04 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:20 |
| نسبة الحضور | % 28.02 |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م
2- التصديق على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2018م 3-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م 5-الموافقة على تعيين السادة/ الدار لتدقيق الحسابات – عبدالله البصري وشركاه مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه. 6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططتها التوسعية والاستثمارية. 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م بواقع 0.40 ريال للسهم الواحد وبنسبة 4% من رأس مال الشركة وبإجمالي مبلغ وقدرة 75,680,000 ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأستحقاق، وقد تم تحديد يوم 10/04/2019م تاريخاً لصرف الأرباح. 8- الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000 ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة في دورته الرابعة عن السنة المالية 2018م بواقع (200,000 ريال) لكل عضو |
| معلومات اضافية | هذا وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :
1- الأستاذ/ بدر بن عمر العبد اللطيف (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية) 2- الأستاذ/ صالح بن ابراهيم الشبنان 3- الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان 4- الأستاذ/ عمر بن حمد المشعل (رئيس لجنة الترشيحات والكافآت) 5- الأستاذ/ محمد بن حكمت الزعيم (رئيس لجنة المراجعة) 6- الأستاذ/ عبدالرحمن بن سعد القرني
وقد اعتذر عن الحضور صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}