| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة حضرات المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الرابعة والخمسون (الاجتماع الاول ) والمقرر عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء 4/8/1440 هجري الموافق 9 ابريل 2019 ميلادي |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | مدينة الرياض بمقر الشركة طريق الامير محمد بن عبد العزيز (التحلية سابقا)- العليا |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/bHPZxqqeXTt |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-08-04 الموافق 2019-04-09 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | حضور 25% من راس المال الشركة |
| جدول أعمال الجمعية | 1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 ميلادي .
2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 ميلادي . 3-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 ميلادي . 4-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة , وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع )الاول و الثاني والثالث والرابع (و القوائم السنوية من العام المالي 2019 ميلادي والربع الأول من عام 2020 ميلادي وتحديد أتعابه . 5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018 ميلادي . 6-التصويت على استخدام الاحتياط النظامي لتغطية خسائر المتراكمة للشركة البالغة 8,329,597 ريال وفقا للمادة 130 من نظام الشركات والمادة 62 من نظام الشركة الاساسي . 7-التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام 2018 بمبلغ 12,666,666 ريال بواقع 40 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 4% من راس المال وتكون أحقية الارباح المقترح توزيعها لمالكي اسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية ( مركز الايداع ) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة علما بان صرف الارباح سيكون بتاريخ 19شعبان 1440 هجري الموافق 24 ابريل 2019. 8-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدا من تاريخ 10/4/2019 م و لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 9/4/2022 م وعلى مهامها وضوابط عملها و مكافآت اعضائها وهم كالتالي (مرفق سيرهم الذاتية) : 1- نواف عبد المجيد خاشقجي 2- سعود عبدالله البواردي 3- محمد صالح العواد . 9-التصويت على انتخاب اعضاء مجلس الادارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ بتاريخ 10/4/2019 ميلادي لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 9/4/2022 (مرفق السير الذاتية ). 10-التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,600,000 ريال بواقع مائتين الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 . |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | http://tadawulaty.com.sa |
| معلومات اضافية | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}