| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني( أسيج) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العامة العادية للشركة (الإجتماع الأول ) |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق هوليدي ان الازدهار بمدينة الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/cqeVrxy643u |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-07-28 الموافق 2019-04-04 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| حق الحضور | و لكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر(بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة) على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات المعترف بها وهي:
- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. - إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل ،علماً بأنه في حال عدم إكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع الأول فأنه سوف يتم إنعقاد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر من السادة المساهمين وأياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، |
| جدول أعمال الجمعية | 1-التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث و الرابع والسنوي من العام المالي 2019م و الربع الأول من العام المالي 2020 م وتحديد اتعابهم.
2- التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين السيدة / زين اياد الامام عضوا بمجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) اعتبارا من تاريخ تعيينها 28/11/2018 م لاكمال دورة المجلس حتي تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 17/5/2019 م خلفا للعضو المستقيل السيد / رياض أحمد الثقفي ( عضو غير تنفيذي) . (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بند جدول أعمال الجمعية بإستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد 24/07/1440هـ الموافق 31/03/2019م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم إنعقاد الجمعية .علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين. |
| معلومات اضافية | وتنوه إدارة الشركة بضرورة إرسال نسخ من التوكيلات قبل موعد إنعقاد إجتماع الجمعية بيومين على الأقل على الفاكس 0114890555 مع إبراز أصل التوكيل يوم اجتماع الجمعية ، كما يجب على كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع التواجد في مقر الإجتماع قبل موعد الإجتماع بوقت كافي مع إبراز إثبات الشخصية ، كما تنوه ادارة الشركة الي أن أحقية التسجيل لاجتماع الجمعية تنهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية ، كما أن أحقية التصويت علي بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات . |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}