| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | عقدت شركة الإسمنت السعودية اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 13 ربيع الأول 1440(21 نوفمبر 2018). |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق كمبينسكي العثمان الخبر في مدينة الخبر |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-03-13 الموافق 2018-11-21 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | % 52.57 |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | أولاً: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2019 وتنتهي في 31 ديسمبر 2021، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:
1. الأستاذ خالد بن عبد الرحمن الراجحي 2. الدكتور محمد بن سليمان بالغنيم 3. الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم 4. الأستاذ أمين بن موسى العفيفي 5. الأستاذ حمد بن عبد الله العليان 6. الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الراجحي 7. الأستاذ مبارك بن جابر المحيميد (ممثلاً عن المؤسسة العامة للتقاعد). 8. الأستاذ محمد بن علي القرني 9. الأستاذ أحمد بن محمد العمران (ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية). 10. الأستاذ محمد بن عبد الكريم الخريجي 11. الأستاذة هلا بنت وليد الجفالي ثانياً: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2019 وتنتهي بتاريخ نهاية دورة المجلس القادمة في 31 ديسمبر 2021، وهم كالآتي : - الأستاذ حمد بن عبدالله العليان عضو مجلس الإدارة - الأستاذ محمد بن عبدالكريم الخريجي عضو مجلس الإدارة - الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس عضو من خارج مجلس الإدارة ثالثاً: الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة والخاصة بأغراض الشركة. رابعاً: الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساس للشركة والخاصة بصلاحيات المجلس. خامساً: الموافقة على تعديل المادة رقم (29) من النظام الأساس للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات. سادساً: الموافقة على تعديل المادة رقم (33) من النظام الأساس للشركة والخاصة بالتصويت في الجمعيات. سابعاً: الموافقة على تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساس للشركة والخاصة بتقارير لجنة المراجعة. ثامناً: الموافقة على تعديل المادة رقم (45) من النظام الأساس للشركة والخاصة بالوثائق المالية. |
| معلومات اضافية | وقد حضر اجتماع الجمعية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. الأستاذ خالد بن عبدالرحمن الراجحي (رئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية) 2. الأستاذ محمد بن عبدالكريم الخريجي (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3. الدكتور محمد بن سليمان بالغنيم ( عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 4. الأستاذ حمد بن عبدالله العليان ( عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المراجعة) 5. الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم 6. الأستاذ فهد بن عبدالله الصالح 7. الأستاذ أمين بن موسى العفيفي 8. الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الراجحي 9. الأستاذ محمد بن علي القرني 10. الأستاذ أحمد بن محمد العمران ولم تتمكن من الحضور عضو مجلس الإدارة الأستاذة هلا بنت وليد الجفالي. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}