"ميدغلف" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأحد 10/10/1439هــ الموافق 24/06/2018م في فندق الماريوت بمدينة الرياض، حي الوزارات -شارع الملك سعود، والتي أتت بنسبة %64,83265 بعد اكتمال النصاب القانوني الواجب لانعقاد الاجتماع وهو 50% من رأس مال الشركة حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

2-الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

3-الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة للمساهمين لتعيين أعضاء لجنة المراجعة في المقاعد الشاغرة في لجنة المراجعة لاستكمال الدورة الحالية المنتهية في تاريخ 06/04/2019م، علماً بأن الأعضاء المرشحين هم السادة:

(1) رئيس اللجنة: الأستاذ محمد بن عمر العييدي(عضو مجلس إدارة مستقل)

(2) عضو اللجنة: الأستاذ عبدالعزيز كامل الهاشمي (عضو مستقل من خارج الشركة)

هذا وقد باشر أعضاء اللجنة المعينين مهامهم ابتداءً من تاريخ 10/04/2018م، علماً بأن التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

5-الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وهما: مكتب CroweHarwath (العظم والسديري) ومكتب AlBassam&Co PKF وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابهم.

6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام 2017م.

7-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين البنك السعودي للاستثمار، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2017م هي عبارة عن حسابات جارية وودائع لأجل بقيمة 997 ألف ريال سعودي، وحساب وديعة نظامية بقيمة 165,546 ألف ريال سعودي، وتعاملات تأمين لمدة سنة وبقيمة 4,051 ألف ريال سعودي، وهو مساهم مؤسس في الشركة والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس رعد البركاتي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب تنفيذي في البنك، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

8-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الاستثمار كابيتال، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2017م هي عبارة عن استثمارات بقيمة 55,524 ألف ريال سعودي وحسابات جارية بقيمة 520 ألف ريال سعودي، وهي شركة مملوكه من البنك السعودي للاستثمار المساهم المؤسس في الشركة والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس رعد البركاتي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل عضو مجلس إدارة في الاستثمار كابيتال ، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

9-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين أوركس السعودية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2017م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 27,439 ألف ريال سعودي، وهي شركة يملك فيها كل من بنك السعودي للاستثمار أحد الشركاء المؤسسين وشركة أوركس العالمية والتي تملك حصصاً في شركة ميدغلف البحرين أحد الشركاء المؤسسين والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ شاهين أمين مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها مديراً تنفيذياً، كما للرئيس التنفيذي الأستاذ عبدالرحمن الزويدي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل عضو لجنة مراجعة فيها، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

10-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة زهرة الواحة، علماً بأن التعاملات هي عبارة عن بوليصة تأمين عام لمدة سنة وبقيمة 1,415 ألف ريال سعودي، والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ عبدالرحمن الزويدي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل عضو مجلس إدارة فيها والترخيص بها لعام قادم، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.