"البنك العربي الوطني" يدعو مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة البنك العربي الوطني السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في البنك العربي الوطني - الاداره العامه - الرياض - شارع الملك فيصل - شمال المربع في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 15-06-1437 الموافق 24-03-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

(1) التصويت على تقرير مجلس الادارة بشأن انشطة البنك خلال السنة المالية المنتهية 31/12/2015م 

(2) التصويت على القوائم المالية للبنك كما هي في 31/12/2015م .

(3) التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي 31/12/2015م 

(4) التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح البنك عن النصف الثاني من السنة المالية 2015م بواقع ( 55هلله) للسهم الواحد بالإضافة الى ما تم توزيعه عن النصف الاول من السنة بمقدار (45) هللة للسهم بحيث يصبح اجمالي ما وزع وما اقترح توزيعه ( 1 ) ريال للسهم الواحد بمبلغ اجمالي ( 1000 ) مليون ريال أي ما يعادل 10 % من قيمة السهم الاسمية عن السنة المالية 2015م علما بان استحقاق الارباح للنصف الثاني للمساهمين القائمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية 24 مارس 2016 بعد اقرارها من قبل الجمعية وسيتم البدء بتوزيع الارباح اعتبارا من تاريخ يوم الخميس 07/04/2016م.

(5) ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2015م .

(6) التصويت على صرف (3,060,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة بمعدل ( 306,000 ) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م . 

(7) التصويت على اختيار مراجعي الحسابات الخارجيين لمراجعة البيانات المالية الربع سنوية وحسابات البنك لعام 2016م وفقا لتوصية لجنة المراجعة في هذا الخصوص واقرار اتعابهم المقترحة .

(8) التصويت على تعديل المادتين ( العاشره والثالثة عشر ) من النظام الاساسي للبنك لتتماشى مع مضمون قرار المقام السامي القاضي بالسماح للأشخاص غير المقيمين بالاستثمار في سوق الاسهم وفقا للتعليمات والضوابط الصادرة من قبل هيئة السوق المالية .

(9) التصويت على اعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية في البنك . 

(10) التصويت على قرار مجلس الادارة القاضي بتعيين الاستاذ / احمد وازع القحطاني ( ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ) عضوا في مجلس ادارة البنك اعتبارا من 1/1/2016م بدلا من الاستاذ / نادر حسن العمري الذي استقال من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

(11) التصويت على الاتفاقيات والعقود المبرمة مع شركة متلايف والمجموعة الامريكية الدولية والبنك العربي للتأمين التعاوني ( طرف ذات علاقه ) ( المرفقة ) .

(12) التصويت على معاملات الاطراف ذوى العلاقة لعام 2015م واستمرار التعامل معهم او مع غيرهم ( من ذوى العلاقة ) لعام 2016م وبما يحقق مصلحة البنك 

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي إدارة شؤون المساهمين - البنك العربي الوطني- ص ب 56921 الرياض 11564 ( فاكس 0114029000 تحويلة 2604 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0114029000 تحويله 2606 و2600و1321 .

--------------------------------------------------------------------------

نموذج نص التوكيل 

السادة / مجلس ادارة البنك العربي الوطني المحترمين

انا المساهم / الموقع ادناه بموجب السجل المدني / السجل التجاري رقم وتاريخ / / 1437 وبصفتي احد المساهمين في البنك العربي الوطني والمالك لعدد ( ) سهم . قد وكلت المساهم/ سجل المدني رقم وهو من غير اعضاء مجلس الادارة او موظفي البنك او المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني او اداري لحسابه لينوب عني في حضور الجمعية العامة الغير عادية الثانية والعشرون لمساهمي البنك والمقرر عقده بمشيئة الله يوم الخميس 15/6/1437 الموافق 24/3/2016م والتصويت على بنود جدول اعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية والازمة لإجراءات الاجتماع كما يسري التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل الاجتماع .

حرر في / / 1437 الموافق / / 2016م 

الاسم التوقيع الصفة

التصديق :