| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد في تمام الساعة (19:50) من مساء يوم الأحد 24-12-1445هـ الموافق 30-06-2024م عن طريق وسائل التقنية الحديثة، بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية حسب النظام الأساس للشركة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المقر الرئيسي لشركة التأمين العربية التعاونية في مدينة الرياض، حي الورود، طريق الملك عبدالعزيز، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-12-24 الموافق 2024-06-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:50 |
| نسبة الحضور | 37.01% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- الأستاذ عبدالعزيز صالح العمير (رئيس مجلس الإدارة). 2- الأستاذ عبدالله سعيد بن سعيد.
وقد أعتذر عن حضور الاجتماع التالية أسماؤهم: 1- الأستاذ حاتم علي بارجاش. 2- الأستاذ عثمان محمد علي بدير. 3- الأستاذ غسان ابراهيم عقيل. 4- الأستاذة نادين حسن الحبال. 5- الأستاذ وهبة عبدالله تماري. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | الأستاذ عبدالله سعيد بن سعيد (رئيس لجنة المراجعة). |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1- تم الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها.
2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م بعد مناقشته.
3- الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابهم وهم:
- شركة حلول كرو للاستشارات المهنية، بأتعاب قدرها (450،000) ريال سعودي. (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) - شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون، بأتعاب قدرها (495,000) ريال سعودي. (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)
4- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.
5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.
6- الموافقة على صرف مبلغ (900) ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.
7- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ (وهبة عبدالله تماري) عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 02/04/2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 05/04/2026م خلفاً للعضو السابق الأستاذ (منير بطرس معشر – غير تنفيذي).
8- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذة (نادين الحبال) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينها في 30/11/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 05/04/2026م خلفاً للعضو السابق الأستاذ (عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني – غير تنفيذي).
9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}