أسمنت الجنوبية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر اجتماع الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة:

1. الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز بن عبد الوهاب الكرود (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز بن منصور الصغير (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الأستاذ/ خالد إبراهيم سعد الربيعه

4. الأستاذ/عبداللطيف علي عبد اللطيف السيف

5. الأستاذ/ محمد بن ناصر بن محمد النابت

6. المهندس/ ثامر بن محمد بن مقحم المهيد

7. المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي

8. المهندس/ يحيى محمد الأمين الشنقيطي

9. المهندس/ فهد عيد علي الهلال

حضر رؤساء اللجان أو من ينيبونهم عن طريق وسائل التقينة الحديثة :

1. الاستاذ/ سعد بن عبدالعزيز بن عبد الوهاب الكرود (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. الاستاذ/ منصور بن عبدالعزيز بن منصور الصغير (رئيس لجنة الاستثمار والاستراتيجية)

3. الاستاذ/ خالد إبراهيم سعد الربيعه (رئيس لجنة المراجعة)

4. الاستاذ/ عبداللطيف بن علي بن عبداللطيف السيف (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

أولاً - تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

ثانياً - تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.

ثالثاً - الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

رابعاً - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (0.65) ريـال على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م، وبنسبة (6.5%) من رأس المال ومبلغ إجمالي قدره (91 مليون) ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم 21/11/1445هـ الموافق29/05/2024م.

خامساً - الموافقة على تعيين مكتب كي بي ام جي للاستشارات المهنية مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م بأتعاب قدرها (540.000 ريال).

سادساً - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2024م.

سابعاً - الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية والشركة الكيميائية السعودية المحدودة والتي تملكها مجموعة الشركة الكيميائية السعودية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد مصلحة غير مباشرة فيها بصفته الرئيس التنفيذي للمجموعة، وهي عبارة عن توريد متفجرات مدنية بدأت بتاريخ 07/02/2022م لغاية تاريخ 06/02/2025م وتقدر قيمة التعاملات السنوية لعام 2024م بحوالي (14 مليون) ريال حسب الكميات الفعلية المنقولة والمسلمة للمشتري بدون شروط تفضيلية.

ثامناً - الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية وشركة مشارف المتقدمة للاستشارات الجيولوجية والتعدين والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / يحيى بن محمد الشنقيطي مصلحة مباشرة فيها بصفته يمتلك حصة (25%) من الشركة، وهي عبارة عن عقد خدمات إكمال إجراءات استخراج رخص التعدين (الاستغلال) لرخص كشف خام الجبس والحديد حيث يتضمن نطاق العمل الدراسات اللازمة لكل موقع من حيث أعمال الحفر وأخذ العينات وتحليلها وتقديم الدراسات والتقارير الخاصة بذلك للجهات المعنية الى حين صدور الرخصة بقيمة (933,166) ريال بدون شروط تفضيلية.