العبداللطيف تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

-الأستاذ/ سليمان بن عمر العبد اللطيف (رئيس مجلس الإدارة_ عضو لجنة المكافآت والترشيحات)

2- الأستاذ / مــــاجد بن عبد الرحمن بن نــــاصـــر العسيلان (نائب رئيس مجلس الإدارة- رئيس لجنة المراجعة- عضو لجنة المخاطر والحوكمة والالتزام)

3- الأستاذ/ عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف (العضو المنتدب -الرئيس التنفيذي -عضو اللجنة التنفيذية-)

4- الأستاذ/ سمير بن محمـــــود حــــــداد (عضو مجلس-رئيس اللجنة التنفيذية - عضو لجنة المكافآت والترشيحات)

5- الأستاذ/هشام بن عبد الرحمن العسكر (عضو مجلس-رئيس لجنة المكافآت والترشيحات - رئيس لجنة إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام)

6- الأستاذ/ فهد بن عمر العبد اللطيف (عضو مجلس-نائب الرئيس التنفيذي -عضو اللجنة التنفيذية)

7- الأستاذ/ محمد بن حمدان سريــع السريـع (-عضو لجنة المخاطر-عضو لجنة المراجعة)

1-الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العسيلان (رئيس لجنة المراجعة)

2-الأستاذ/ هشام بن عبد الرحمن العسكر (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

3- الأستاذ/ هشام بن عبد الرحمن العسكر( رئيس لجنة إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام)

4- الأستاذ/ سمير بن محمـــود حــداد (رئيس اللجنة التنفيذية )

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.

2. تمت الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.

3. تمت الموافقة على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.

4. تمت الموافقة على تعيين السادة شركة السيد العيوطي وشركاه، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المال 2024م، وتم تحديد أتعابه.

5. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

6. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/ عبداللطيف بن عمر العبداللطيف والأستاذ /فهد بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، والتي هي عبارة عن المبيعات بشكل رئيسي بالجملة لمنتجات السجاد والموكيت علماً بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة ، ومدة هذه الأعمال سنة تجدد سنوياً من الجمعية العامة علماً بأن قيمة هذه المبيعات قد بلغت خلال العام المالي 2022م مبلغ (40,151) ألف ريال.

7. تمت الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م حسب سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية وهم: الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العسيلان بمبلغ 15000 ريال والأستاذ/ محمد بن حمدان السريع بمبلغ 15000 ريال والأستاذ/ صالح بن حسن آل الشيخ بمبلغ 20000 ريال والأستاذ/ عبد العزيز محمد السويدان بمبلغ 20000 ريال.

8. تمت الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء لجنة المكافآت والترشيحات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م حسب سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية وهم: الأستاذ / هشام عبد الرحمن العسكر بمبلغ 15000 ريال والمهندس/ سمير بن محمود حداد بمبلغ 15000 ريال وقد تنازل الأستاذ/ سليمان بن عمر العبد اللطيف عن مكافأة العضوية عن هذه اللجنة.

9. تمت الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء لجنة إدارة المخاطر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م حسب سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية وهم: الأستاذ هشام بن عبد الرحمن العسكر بمبلغ 15000 ريال والأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العسيلان بمبلغ 15000 ريال والأستاذ / محمد بن حمدان السريع بمبلغ 15000 ريال.

10. تمت الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء اللجنة التنفيذية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م حسب سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية وهم: المهندس/ سمير بن محمود حداد بمبلغ 15000 ريال وقد تنازل كل من الأستاذ/ عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/ فهد بن عمر العبد اللطيف عن مكافأة عضويتهما عن هذه اللجنة.

11. تمت الموافقة على صرف مبلغ (100,000) ريال لأربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م بإجمالي (400,000) ريال وهم (الأستاذ/ماجد بن عبد الرحمن العسيلان والمهندس/سمير بن محمود حداد والأستاذ/محمد بن حمدان السريع والأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن العسكر) علماً بأن بقية الأعضاء الثلاثة وهم الأستاذ / سليمان عمر العبداللطيف والأستاذ / عبداللطيف عمر العبداللطيف والأستاذ / فهد عمر العبداللطيف قد تنازلوا عن مكافآتهم عن عضويتهم بمجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2022م.

12.تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.