الأبحاث والإعلام تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. المهندس/عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى (نائب رئيس المجلس)

3. الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد (عضو مجلس الإدارة)

4. الدكتور/ عادل بن زيد الطريفي (عضو مجلس الإدارة)

5. المهندس/ موسى بن عمران العمران (عضو مجلس الإدارة)

6. الاستاذ/ محي الدين صالح كامل (عضو مجلس الإدارة)

7. الاستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر (عضو مجلس الإدارة)

8.الدكتور/ تركي بن عمر بقشان (عضو مجلس الإدارة)

9. الأستاذ/ حمد بن سعود العمر (عضو مجلس الإدارة)

10. المهندس/ عبدالله بن سليمان الربيعان (عضو مجلس الإدارة)

11. الدكتور/ عبد العزيز بن حمد الفهد (عضو مجلس الإدارة)

1. المهندس/عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان (رئيس لجنة المراجعة)

3. المهندس/ عبدالله بن سليمان الربيعان (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

5- الموافقة على تعيين السادة/ شركة ايرنست ويونغ للخدمات المهنية كمراجع لحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م وللربع الأول لعام 2024م وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على صرف مبلغ (000, 3,270) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022م.

7- الموافقة على صرف مبلغ (1,104,000) ريال مكافأة لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022م.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (شركة مطابع هلا) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود طباعة علما أن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (27,755,882) ريال سعودي خلال العام المالي 2022م، ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2022م. (دون شروط تفضيلية)

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة و (شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (23,881,385) ريال سعودي خلال العام المالي 2022م، ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2022م. ‏(دون شروط تفضيلية)

10- الموافقة على الأعمال التي تمت بين المجموعة والشركة السعودية للطباعة والتغليف وشركاتها التابعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن دفعة مقدمة بمبلغ (61,186,868) ريال سعودي مقابل أعمال طباعة خلال 2023. ‏(دون شروط تفضيلية)

11- الموافقة على الأعمال والعقد الذي تم بين المجموعة و (شركة أرقــــــــــــــــام للاستثمارات التجارية) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات دعم فني، علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (928,062) ريال سعودي خلال العام المالي 2022م، كما بلغ صافي المستحق لها (491,753) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2022م. ‏(دون شروط تفضيلية)

12- الموافقة على الأعمال والعقد الذي تم بين المجموعة و (شركة أرقــــــــــــــــام للاستثمارات التجارية) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن معاملة انتقال أعمال منصة أخبار 24 الى المجموعة السعودية للأبحاث و الإعلام بقيمة ( 6,000,000 ) ريال سعودي، ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2022 م. ‏(دون شروط تفضيلية)

13- الموافقة على الأعمال والعقد الذي تم بين المجموعة و (شركة ثمانية للنشر و التوزيع) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تتعلق بإدارة فعاليات علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (350,269) ريال سعودي خلال العام المالي 2022م ، ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2022 م. ‏(دون شروط تفضيلية).

14- الموافقة على الأعمال والعقد الذي تم بين المجموعة و (شركة ثمانية للنشر و التوزيع) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن تمويل لشركة ثمانية للنشر و التوزيع لتغطية التكاليف و المصاريف علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (6,300,000) ريال سعودي خلال العام المالي 2022م. ‏( كما بلغ صافي المستحق عليها (6,300,000) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2022م. ‏(دون شروط تفضيلية).

15- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة ومكتب الفهد للمحاماة والذي لعضو مجلس الادارة الدكتور عبد العزيز الفهد مصلحة مباشرة فيها وهذه التعاملات عبارة عن خدمات قانونية علما بأن اجمالي قيمة التعاملات بلغت (364,166) ريال سعودي خلال العام المالي 2022 م ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2022 م. ‏(دون شروط تفضيلية).

16- الموافقة على زيادة أتعاب مراجعي حسابات الشركة (كي بي ام جي) بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك عن (أعمال مراجعة إضافية لشركات تابعة للمجموعة بمبلغ 150000 ريال سعودي).