| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة: 19:00 مساء يوم الثلاثاء 29-11-1443 هـ الموافق 28-06-2022 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml?lang=ar |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-11-29 الموافق 2022-06-28 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقًا للمادة 32 من النظام الأساس للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب الالزامي لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه . |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م. (مرفق)
2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م. (مرفق) 3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م. (مرفق) 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. 5- التصويت على صرف مبلغ (2,142,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. (مرفق) 6- التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م و الربع الأول لعام 2023م وتحديد أتعابهم. (مرفق)
7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (162,922) ريال، (مرفق)
8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (15,329) ريال، (مرفق)
9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمنشآت الخاصة لسمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (3,433) ريال، (مرفق)
10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات سمامة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد تركي المطوع مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (7,672) ريال، (مرفق)
11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (27,889) ريال، (مرفق)
12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (231) ريال، (مرفق)
13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البحرين الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سمير الوزان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين مسندة حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (87) ريال، (مرفق) 14- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن الفترة المالية 31 ديسمبر 2021م(مرفق)
15- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ محمد الكناني عضو مستقل بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 29/05/2022م لإكمال دورة المجلس وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 11/09/2022م وذلك لتغطية الشواغر الناتجة عن عملية الاندماج (عضو مستقل). (مرفق)
16- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ سعود باجبير عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 29/05/2022م لإكمال دورة المجلس وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 11/09/2022م وذلك لتغطية الشواغر الناتجة عن عملية الاندماج (عضو غير تنفيذي). (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 10 صباحاً من يوم الجمعة 24/06/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | وفي حال وجود استفسار أو وجود رغبة من المساهمين في توجيه اسئلة لأعضاء مجلس الادارة خلال اجتماع الجمعية العمومية نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على 0112505413 أو من خلال البريد الكتروني Binsaeed@arabianshield.com |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}