| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثون (الإجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 06:30 مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 08/11/1443هـ الموافق 07/06/2022م، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي) |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-11-08 الموافق 2022-06-07 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع، سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. (مرفق)
3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
4- التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م . (مرفق)
5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022 م،والربع الاول من عام 2023م وفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023 م،والربع الاول من عام 2024م وتحديد أتعابه. (مرفق)
6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
7- التصويت على صرف مبلغ (1,750,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021م بواقع (250,000) ريال لكل عضو.
8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسواق عبدالله العثيم حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالعزيز بن صالح الربدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، كون رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالعزيز بن صالح الربدي عضو في مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم ، وهذه الأعمال تتمثل ببيع منتجات (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2021م 79,413,662ريال ومدة التعامل سنوي. (مرفق)
9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تكوين المتطورة للصناعات حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن حسن العفالق مصلحة غير مباشرة فيها، كون عضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن حسن العفالق عضو في مجلس الإدارة بشركة تكوين المتطورة للصناعات، وهذه الأعمال بشراء مواد بلاستيكية لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2021م 25,600,093ريال ومدة التعامل سنوي. (مرفق)
10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الكفاح القابضة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن حسن العفالق مصلحة مباشرة فيها، كون عضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن حسن العفالق شريك وعضو في مجلس الإدارة بشركة الكفاح القابضة، وهذه الأعمال بشراء مواد التغليف لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2021م 6,896,418ريال ومدة التعامل سنوي. (مرفق)
11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة دواجن الوطنية حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن عبدالرحمن السياري مصلحة غير مباشرة فيها، كون عضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن عبدالرحمن السياري ممثل عن شخصية اعتبارية – طرف ذو علاقة في شركة دواجن الوطنية، وهذه الأعمال بشراء علف الحيوان لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2021م 7,689,680ريال ومدة التعامل سنوي. (مرفق)
12- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد الرقيب (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 05/04/2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في10/04/2024م خلفاً للعضو السابق الدكتور سليمان بن عبدالعزيز التويجري (عضو تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)
13- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوَّض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً يوم الخميس 04/11/1443هـ الموافق 03/06/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل | بإمكان المساهمين التواصل عبر البريد الالكتروني الموضح أدناه خلال انعقاد الجمعية، البريد الإلكتروني: IR@nadec.com.sa، ونود الإحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي. وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم علاقات المستثمرين على الهاتف الموحد: 0112027830، وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة والنصف مساءً. |
| معلومات اضافية | سوف يصل رابط الاجتماع عن طريق رسالة نصية لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية. |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}