| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة (07:30) مساء يوم الإثنين 01-11-1411ه الموافق 22-06-2020م، بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حسب النظام الأساس للشركة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة في ضوء التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية المتضمن الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على جدول أعمالها عن بعد، وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-11-01 الموافق 2020-06-22 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 80.88 % |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | فيما يلي أسماء السادة أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا اجتماع الجمعية العامة:
م.أيمن المديفر - رئيس مجلس الإدارة
أ.بندر بن مقرن - نائب رئيس مجلس الإدارة
أ.إبراهيم العلوان - العضو المنتدب
د.ناصر بن كدسة
م.عبدالعالي العجمي
م.عبدالعزيز العنبر
أ.محمد بن داود
أ.عبدالفتاح كردي
ولم يتمكن عضو مجلس الإدارة أ/دايفيد هاند من الحضور |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | أ.إبراهيم العلوان – رئيس اللجنة التنفيذية
د.ناصر بن كدسة – رئيس لجنة المراجعة
م.عبدالعالي العجمي – رئيس لجنة الترشيحات والمكافات |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
2-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 3-الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 4-الموافقة على تعيين شركة آرنست ويونغ مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث)، والسنوية للعام المالي 2020م، والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابة 5-الموافقة على صرف مبلغ (1,850,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 7-الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/إبراهيم العلوان في عمل منافس لأعمال الشركة 8-الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن داود في عمل منافس لأعمال الشركة 9-الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية 10-الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافات |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}