"معدنية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

1- المهندس/ مطلق بن حمد المريشد - رئيس المجلس

2- المهندس/ عبدالعزيز بن صالح العبودي - عضو المجلس

3- الأستاذ/ طلال بن عبدالكريم النافع - عضو المجلس

4- المهندس/ ريان بن وضاح طرابزوني - عضو المجلس.

كما اعتذر حضور كل من:

1- المهندس/ عمر بن محمد نجار - نائب رئيس المجلس

2- المهندس/ ريان بن وضاح طرابزوني - عضو المجلس

2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

3) الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

5) الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 24/5/2023م. والأعضاء اللذين تم انتخابهم هم:

1- مطلق بن حمد المريشد

2- ريان بن وضاح طرابزوني

3- طلال بن عبدالكريم النافع

4- عمر بن خالد البلالي

5- عاصم بن عبدالوهاب العيسى

6- شاكر بن نافل العتيبي

6) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 24/5/2023م، علماً أن المرشحين هم:1- طلال بن عبدالكريم النافع. 2- ريان بن وضاح طرابزوني . 3- عبدالعزيز بن سيف العارضي.

7) الموافقة على تعيين (مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون) مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.

8) الموافقة على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة بتأسيس الشركة واسم الشركة

9) الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة بأغراض الشركة.

10) الموافقة على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة بالمركز الرئيسي.

11) الموافقة على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة برأس المال.

12) الموافقة على المادة (10) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها.

13) الموافقة على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة بإصدار الأسهم.

14) الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة بإدارة الشركة.

15) الموافقة على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.

16) الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس والعضو المنتدب.

17) الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة بإجتماعات مجلس الإدارة.

18) الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة بنصاب اجتماع مجلس الإدارة.

19) الموافقة على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية.

20) الموافقة على تعديل المادة (37) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة بتشكيل اللجنة.

21) الموافقة على تعديل المادة (44) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة بالوثائق المالية

22) الموافقة على إجازة أعمال المجلس من تاريخ انتهاء دورة المجلس 24/5/2020م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.