| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | بالإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 12/08/1441هـ الموافق 05/04/2020م. يعلن مجلس إدارة شركة الإنماء طوكيو مارين عن تأجيل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية إلى يوم الأحد بتاريخ 15/10/1441هـ الموافق 07/06/2020م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، وتم تغيير نوع الجمعية من جمعية عامة عادية إلى جمعية عامة غير عادية نظراً لإضافة بنود تعديل على النظام الأساس للشركة، وعليه نوّد التنويه للسادة المساهمين بأن نصاب اجتماع الجمعية تغّير ليكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب الالزامي لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وذلك لتغيّر نوع الجمعية، علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10 صباحاً من يوم الخميس 12-10-1441هــ الموافق 04-06-2020م وحتى وقت نهاية انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa، وبالإشارة إلى البنود المعلن عنها سابقاً في إعلان الدعوة للجمعية العامة العادية، نود إضافة البنود التالية:
14. التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق) 15. التصويت على تعديل المادة (الرابعة) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات). (مرفق) 16. التصويت على تعديل المادة (السابعة) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (استثمارات الشركة). (مرفق) 17. التصويت على تعديل المادة (الثانية عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (تداول الأسهم). (مرفق) 18. التصويت على تعديل المادة (الثالثة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (زيادة رأس المال). (مرفق) 19. التصويت على تعديل المادة (الخامسة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (إدارة الشركة). (مرفق) 20. التصويت على تعديل المادة (السادسة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (انتهاء عضوية المجلس). (مرفق) 21. التصويت على تعديل المادة (السابعة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس). (مرفق) 22. التصويت على تعديل المادة (الثامنة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (صلاحيات المجلس). (مرفق) 23. التصويت على تعديل المادة (التاسعة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس، والمكافأة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب). (مرفق) 24. التصويت على تعديل المادة (العشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومدة عضويته، وعضوية كلٌ من النائب والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق) 25. التصويت على تعديل المادة (الحادية والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (اجتماعات المجلس). (مرفق) 26. التصويت على تعديل المادة (الثانية والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس). (مرفق) 27. التصويت على تعديل المادة (الرابعة والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الاتفاقيات والعقود وتعارض المصالح ومنافسة الشركة). (مرفق) 28. التصويت على تعديل المادة (الخامسة والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (حضور الجمعيات). (مرفق) 29. التصويت على تعديل المادة (السادسة والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الجمعية التأسيسية). (مرفق) 30. التصويت على تعديل المادة (السابعة والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية التأسيسية). (مرفق) 31. التصويت على تعديل المادة (الثامنة والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة العادية). (مرفق) 32. التصويت على تعديل المادة (الثلاثون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (دعوة الجمعيات). (مرفق) 33. التصويت على تعديل المادة (الثانية والثلاثون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية). (مرفق) 34. التصويت على تعديل المادة (الثالثة والثلاثون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية). (مرفق) 35. التصويت على تعديل المادة (التاسعة والثلاثون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (تعيين مراجع الحسابات). (مرفق) 36. التصويت على تعديل المادة (الثالثة والأربعون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الوثائق المالية). (مرفق) 37. التصويت على تعديل المادة (الخامسة والأربعون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الزكاة والاحتياطي وتوزيع الأرباح). (مرفق) 38. التصويت على تعديل المادة (التاسعة والأربعون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة). (مرفق) |
| الحدث الذي سبق إعلانه | اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) |
| تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) | 1441-08-12 الموافق 2020-04-05 |
| نسبة الانجاز المتحقق | لا ينطبق. |
| التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث | 15/10/1441هـ الموافق 07/06/2020م |
| التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب | لا ينطبق. |
| الملفات الملحقة |  |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}