| بند | توضيح |
|---|---|
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة في مدينة الرياض حي العليا شارع الارز- عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد (اتصال هاتفي جماعي) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-08-09 الموافق 2020-04-02 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 38% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع
الأستاذ/ أحمد بن محمد الصانع رئيس مجلس الإدارة المهندس ماجد بن عبدالله العيسى عضو مجلس الإدارة وحضر عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد (اتصال هاتفي جماعي) كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم: الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي (رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار) الأستاذ طه بن محمد أزهري (رئيس لجنة المراجعة) الأستاذ فراس بن خالد البواردي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات) الأستاذ فهد بن مبارك القثامي وتغيب عن الحضور عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد (اتصال هاتفي جماعي) كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم: المهندس عمر بن عبدالعزيز المحمدي (نائب رئيس مجلس الإدارة) الأستاذ حسام بن يوسف رضوان عضو مجلس الإدارة |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي (رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار)
الأستاذ طه بن محمد أزهري (رئيس لجنة المراجعة) الأستاذ فراس بن خالد البواردي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م
2.الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م
3.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م
4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ ماجد بن عبدالله العيسى عضوا تنفيذيا في مجلس الإدارة ابتداً من تاريخ تعيينه في 22 سبتمبر2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 02 ابريل 2020م خلفا للعضو السابق الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم العيسى عضو مستقل.
6. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات السادة/ شركة إبراهيم احمد البسام (محاسبون قانونيون) مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك للقيام بمراجعة وفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2020م والربع الأول من العام 2021م وتحديد أتعابه.
7. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 03 ابريل 2020م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في 02 ابريل 2023م التالية أسماءهم 1 موسى عبدالعزيز بن عكرش 2 احمد محمد الصانع 3 ماجد عبدالله العيسى 4 فراس خالد البواردي 5 فهد مبارك القثامي 6 محمد سعود الزامل 7 طه محمد ازهري 8 سلطان عبد العزيز المبارك
8. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ 03 ابريل 2020م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 02 ابريل 2023م وهم كلا من: 1-الأستاذ طه بن محمد أزهري 2-الأستاذ موسى بن عبدالعزيز بن عكرش 3-الأستاذ عبدالرحمن بن خالد السلطان
9.الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وأعضاء الإدارة التنفيذية
10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية ، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}