"زجاج" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) أن يدعو مساهمي الشركة الحائزين على عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين المقرر عقده بإذن الله بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الأحد 16/06/1436 هـ الموافق 05/04/2015م في تمام الساعة الرابعة عصرا للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2014م.

2- الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

3- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بالتصرف بالأرباح والبالغة (61,509,878) ريال كما يلي:-

أ- تحويل 10% من الأرباح الصافية ( 6,150,988) ريال الى حساب الاحتياطي النظامي.

ب- توزيع أرباح للمساهمين بنسبة (17%) من رأس المال بما يعادل ( 51,000,000) ريال بواقع ( 1.70) ريال وسبعون هللة للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

ج- صرف ( 1,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2014م بواقع (200,000) ريال لكل عضو.

د- تحويل المبلغ المتبقي من الأرباح وهو ( 2,758,890) ريال للأرباح المدورة.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال عام2014 م.

5- اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2015م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه.

يأمل المجلس من السادة المساهمين الذين يتعذر حضورهم توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير ممثلي الشركات التي لها عضوية في مجلس الإدارة ومن غير المساهمين الموظفين في الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة وذلك للحضور والتصويت على قرارات الجمعية ، وموافاة الشركة بالتوكيل حسب الصيغة أدناه قبل انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل عن طريق الفاكس رقم (012065113) مع إحضار أصل التفويض أو الوكالة عند الاجتماع علما أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العادية هو (50%) من رأس المال والتسجيل سيبدأ عند الساعة الثالثة عصرا.

أنا المساهم / الموقع أدناه
( الاسم رباعياً/أو اسم الشركة أو المؤسسة السجل التجاري ) .

بموجب سجل مدني/سجل تجاري رقم ( ) وتاريخ / / هـ بصفتي أحد مساهمي شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) والمالك لعدد ( ) سهم قد وكلت المساهم ( أسم رباعياً ) ____________ )

( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين والمقرر عقده يوم الأحد 16/6/1436هـ الموافق 5/4/2015م و التصويت على جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع.