قرارات الجمعية العامة غير العادية والجمعية العادية السنوية لبنك صحار

عقد بنك صحار مساء يوم الأحد الموافق 31 مارس 2013 م اجتماع الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين في فندق جراند حياة بمسقط ، حيث تمخض الإجتماع بالموافقة على جميع البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعيتين على النحو الوارد أدناه :

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للبنك:

(1) تمت الموافقة على مقترح توزيع نسبة 6.5% من رأس المال المصدر في شكل سندات مجانية ملزمة التحويل إلى أسهم على أن تحمل هذه السندات نسبة فائدة (قسيمة) سنوية بمعدل 4.5% مستحقة الدفع كل ستة أشهر.

(2) الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة للقيام بكافة الإجراءات المطلوبة والتوقيع على كافة المستندات والعقود اللازمة لإكمال عملية إصدار السندات آنفة الذكر وتحويلها في الوقت المحدد لأسهم وبالتالي زيادة رأسمال البنك وفقاً للإجراءات القانونية المطبقة في هذا المجال .

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية للبنك:

(1) الموافقة بالإجماع على البنود من (1) إلى (3)من جدول أعمال الجمعية والذي اشتمل على دراسة تقرير مجلس الإدارة، ودراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك ودراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

(2) الموافقة على البند رقم (4)بخصوص مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 3.5% من رأس المال المصدر (أي بمعدل 3.5 بيسة لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

(3) الموافقة على البند رقم (5) و المتعلقة بالتصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء المجلس عن السنة المالية المنصرمه 2012 ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية الحالية 2013م .

(4) الموافقة على البند رقم (6) و المتعلق بمقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ =/147.000 ريال عماني (مائة وسبعة وأربعين ألف ريال عماني) عن السنة المالية المنصرمة 2012.

(5) الموافقة على البند رقم (7) بخصوص إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطرف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2012م.

(6) الموافقة على البند رقم (8) الخاص بالموافقة على مقترح مجلس الإدراة بتخصيص تبرعات خيرية حسب ما يراه المجلس مناسباً في حدود مائة ألف ريال عماني خلال السنة المالية 2013م.

(7) الموافقة على البند رقم (9) الخاص بالموافقة على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للصيرفة الإسلامية وتحديد مكافآت أعضائها

(8) الموافقة على البند رقم (10) المتعلق بإعادة تعيين الأفاضل/ برايس واترهاوس كوبر كمراقب حسابات للبنك للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2013 م وتحديد أتعابهم

(9) فيما يتعلق بالبند رقم (11) إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد فقد تم إنتخاب كل من التالية أسماؤهم بالتزكية و هم كل من:

الفاضل/عبدالله بن حميد بن سعيد المعمري
الفاضل/ سالم بن محمد بن سعود المشايخي
الفاضل/ حسان بن أحمد بن محمد النبهاني
الفاضل/ محمد بن عبدالله بن محمد الخنجي
الفاضل/ شبير بن موسى بن عبدالله
الفاضل/ غازي بن ناصر بن سالم العلوي
الفاضل/عمر بن أحمد بن عبدالله محفوظ الشيخ

و بعد إنتهاء الجمعية العامة عقد مجلس إدارة البنك إجتماعاً لمجلس الإدارة حيث تم إنتخاب الفاضل عبدالله بن حميد المعمري رئيساً لمجلس الإدارة و الفاضل محمد بن عبدالله الخنجي نائبا لرئيس المجلس . كما تم تشكيل اللجان الفرعية للمجلس