عمومية السلام تصادق على جميع بنود جدول اعمالها

عقدت الجمعية العامة لشركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة، اجتماعها العادي، مساء يوم الأربعاء الموافق 27/03/2013 بنصاب قانوني. وقد نظرت الجمعية في البنود المدرجة على جدول أعمالها، وإتخذت القرارات التالية:

أولاً : تقرير مجلس الإدارة والخطط المستقبلية :

استمعت الجمعية العامة إلى تقرير مجلس الإدارة عن أداء الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012، والخطط المستقبلية للشركة، وصادقت الجمعية العامة على التقرير المذكور.

وأحيطت الجمعية العامة علماً بمضمون تقرير المجلس بشأن التطورات اللاحقة لتقرير المجلس.

ثانياً : تقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة :

استمعت الجمعية العامة إلى تقرير مدققي الحسابات، السادة ديلويت أند توتش، عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012.

وصادقت الجمعية العامة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012، التي أظهرت ربحاً صافياً مقداره حوالي 66,1 مليون ريال قطري.

فيما بلغت حقوق مالكي الشركة الأم، بعد تنزيل حقوق ملكية الأقلية السلبية ما مقداره 84,1 مليون ريال قطري. بذلك بلغ العائد على السهم 0,74 ريال قطري للسهم الواحد.

كما صادقت الجمعية العامة على تقرير مدققي الحسابات المستقل بشأن البيانات المالية الموحدة للشركة، وصادقت أيضاً على الإفصاحات الواردة في الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية.

كما صادقت الجمعية العامة على الإفصاح المتعلق بالملكية غير المباشرة لبعض الشركات التابعة العاملة خارج دولة قطر. وهو إفصاح دأبت الشركة على إدراجه في البيانات المالية منذ العام 2002.

ثالثاً : توزيع أرباح عن العام 2012:

وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام 2012 نسبتها 7% من رأس مال الشركة. وذلك للمساهمين مالكي أسهم الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة هذا اليوم 27/03/ 2013.

رابعاً : إبراء ذمة السادة أعضاء المجلس وصرف مكافآتهم:

قررت الجمعية العامة إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012، ووافقت الجمعية العامة على صرف مكافأة السادة أعضاء المجلس.

خامساً : تعيين مراقبي الحسابات للعام 2013:

قررت الجمعية العامة تعيين السادة ديلويت أند توتش مراقبي حسابات الشركة للعام 2013، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سادساً : تفويض مجلس الإدارة:

وافقت الجمعية العامة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة، بجميع أوجه التصرف من شراء وبيع وتأجير ورهن تلك العقارات، وعلى عقد القروض وإصدار خطابات الضمان والكفالات اللازمة للحصول على التسهيلات البنكية لتشغيل الشركة وشركاتها التابعة ولتمويل مشاريعها المستقبلية.

سابعاً: تقرير الحوكمة السنوي 2012:

إطلعت الجمعية العامة على تقرير الحوكمة السنوي الثالث (2012) وصادقت عليه.

ثامناً: ميثاق مجلس الإدارة:

إحيطت الجمعية العامة بإعداد ميثاق مجلس الإدارة، وبأنه قد تم نشره على موقع الشركة.

تاسعاً: المشاريع المشتركة مع السلام بنيان:

وافقت الجمعية العامة على تجديد الموافقة على المشاريع المشتركة مع الشركة الشقيقة السلام بنيان، وعقد القروض معها وإصدار خطابات الضمان والكفالات اللازمة.

عاشراً: تسجيل الشركات التابعة في الإمارات العربية المتحدة والأردن:

إحيطت الجمعية العامة علماً بأن الشركة قد تلقت الموافقة على تسجيل كامل ملكية الشركات التابعة العاملة خارج دولة قطر المبينة أدناه، باسم السلام العالمية بنسبة 100%.

وقد تم بالفعل تسجيل ملكية تلك الشركات بنسبة 99% بأسم السلام العالمية للإستثمار المحدودة، وبنسبة 1% بأسم مجموعة السلام (ش ش و) المملوكة من قبل السلام العالمية.

وذلك وفقاً لمتطلبات وشروط الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

كما تم إستصدار رخص تجارية جديدة للشركات المذكورة، وهي:

- شركة مشاريع السلام (ذ.م.م) دبي،

- شركة الديكور الحديث (ذ.م.م) دبي،

- ألو ناسا لصناعة الألمنيوم (ذ.م.م) دبي،

- سلام ميديا كاست (ذ.م.م) دبي،

- شركة أستوديو ومحلات السلام (ذ.م.م) دبي.

وبأن الشركة تقوم حالياً بإستكمال إجراءات تسجيل كامل ملكية شركة أتيليه 21 دبي. مع العلم بأن قيمة الحصة غير المسجلة بعد، عند الشراء قد بلغت حوالي 468 ألف ريال قطري.

وبأن الشركة حصلت أيضاً على موافقة على تسجيل شركة أردنية مملوكة بالكامل من الشركة التابعة أستوديو ومحلات السلام. وبأنها ما زالت تواصل جهودها، لتنفيذ تلك الموافقة بتسجيل ملكية كامل الحصص غير المسجلة بعد من الشركة التابعة العاملة في الأردن إما بأسم السلام العالمية أو إحدى شركاتها التابعة.

مع العلم بأنه قد تم نقل كامل ملكية الشركات المندمجة عامي2002 و2005، منذ اللحظة الأولى للإندماج. وكما هو معروف ومفصح عنه سابقاً، لم تتمكن الشركة لأسباب خارجة عن إرادة مالكي الشركات المندمجة السابقين، وإرادة السلام العالمية من تسجيل ملكية بعض الحصص، في بعض الشركات العاملة خارج دولة قطر.

وقد سعت الشركة إلى تسجيل ملكية حصص الشركات المندمجة خارج دولة قطر بشكل رسمي، بقدر ما تسمح به القوانين المحلية النافذة، مع إتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق الشركة.

وبنفس الوقت أفصحت السلام العالمية عن الوضع القانوني لتلك الشركات إفصاحاً تاماً وشفافاً في بياناتها المالية منذ العام 2002.

كما أوردت إيضاحاً مفصلاً لنسب ملكية الشركات العاملة خارج دولة قطر في بياناتها المالية في السنوات اللاحقة، وصادقت الجمعيات العامة المتعاقبة، على تلك البيانات بما فيها الإيضاح المفصل للشركات المذكورة.

وباستكمال خطوة تسجيل الشركات التابعة العاملة خارج دولة قطر وفقاً لما هو مبين أعلاه، تكون الشركة قد استكملت إجراءات تسجيل ملكية تلك الشركات بعد أن تم نقلها بالفعل منذ إندماجي العام 2002 و2005.

حادي عشر: حكم محكمة الإستئناف رقم 71 و 104 لسنة 2011:

إحيطت الجمعية العامة علماً بمنطوق حكم محكمة الإستئناف رقم 71 و 104 لسنة 2011 وأسبابه، وبأن الشركة قد قامت بالطعن بالتمييز مجدداً على حكم محكمة الاستئناف الجديد، ضمن المهل القانونية.

وقامت برفع تظلم ضد قرار هيئة قطر للأسواق المالية بإيقاف التداول على سهم الشركة حتى إشعار آخر، دون الإعلان عن المبرارات، وذلك أمام لجنة التظلمات لدى الهيئة. كما قامت الشركة بنشر نص الحكم والأحكام السابقة على موقع بورصة قطر، وقامت بنشره أيضاً على موقع الشركة.

وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمساهمين الكرام والمستثمرين المهتمين للإطلاع على إفصاح الشركة بشأن حكم محكمة الإستئناف الجديد، إنسجاماً مع مبادئ الشفافية والإفصاح التي تنتهجها الشركة.

ثاني عشر: تملك كامل أسهم بنيان:

إحيطت الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بالموافقة مبدئياً على تملك كامل أسهم بنيان، وزيادة رأس مال السلام العالمية عينياً بمقدار القيمة العادلة للسلام بنيان، وإصدار أسهم جديدة مقابل الحصص العينية، عملاً بأحكام المادة 190 من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002.

وتوزيع الأسهم العينية الجديدة على مساهمي بنيان بنسبة الأسهم المملوكة من قبلهم في بنيان. وبأنه سيتم تبادل الأسهم بموجب معادلة بناءً على نتائج تقييم الشركتين.

حيث سيتم تعيين مقيم لتقييم الشركتين بالإتفاق بين إدارتي الشركتين، والطلب من المحكمة تعيين خبيرٍ ليتحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قُومت تقويماً صحيحاً، عملاً بأحكام المادة 158 من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002.

وبأن هذا المشروع سيكون بديلاً للمشروع المعلن عنه سابقاً، وهو إعادة هيكلة العلاقة مع السلام بنيان. بعد إستكمال إجراءات التقييم والتحقق من التقييم، ومتطلبات وزارة الإعمال والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية، سيتم دعوة الجمعية العامة بإجتماع غير عادي للنظر في الموافقة على المشروع.

قررت الجمعية العامة بالإجماع، المنعقدة مساء اليوم الأربعاء الموافق 27/03/2013، إضافة البند المبين أدناه إلى جدول أعمالها:

تجديد الموافقة على قرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 18/01/2012 بالموافقة على إعتماد الخطة الإحتياطية للتعامل مع حكم محكمة الإستئناف:

قررت الجمعية العامة تجديد الموافقة على قرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 18/01/2012 بالموافقة على إعتماد الخطة الإحتياطية للتعامل مع حكم محكمة الإستئناف إذا ما أصبح الحكم باتاً ومبرماً.

إذا ما رفض الطعن بالتمييز، وتم طلب التنفيذ، وصدرت الصيغة التنفيذية.

كما أكدت الجمعية العامة بأنها لا ترى أية ضرورة، ولم تجد أي مبرر، لتعليق ووقف التداول على أسهم الشركة، وإطالة أمده.

وأكدت الجمعية العامة أيضاً بأنها ترى أن تعليق ووقف التداول، ألحق ضرراً بالغاً بحقوق المساهمين ومصالح الشركة، وتطلع الجمعية العامة من هيئة قطر للأسواق المالية، لإعادة التداول على أسهم الشركة بأقرب ممكنة.