"اسمنت عمان" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية السنوية

يسر مجلس ادارة شركة اسمنت عمان دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقدهما في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء يوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2013م بغرفة تجارة وصناعة عمان (قاعة الباطنة) لمناقشة جدول الاعمال التالي:

أولا: الجمعية العامة غير العادية:

تعديل الحد الأقصى لنسبة اعتماد التبرعات التي تساهم في تنمية المجتمع من نصف في المائة من الأرباح السنوية الصافية إلى واحد في المائة من الأرباح السنوية الصافية، وتعديل النظام الأساسي تبعا لذلك . ( حسب المرفق رقم 1) .

ثانيا: الجمعية العامة العادية السنوية:

1 - دراسة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م والموافقة عليه.

2 – دراسة تقرير تنظيم وادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م والموافقة عليه.

3 - دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2012م.

4 – دراسة مقترح توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 35 % من رأس المال أي ما يعادل ( 35 بيسة للسهم الواحد ) والموافقة عليه.

5 – التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه التى تقاضاها اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.

6 - دراسة مقترح توزيع مكافآت على اعضاء مجلس الادارة بمبلغ ( 146 ) ألف ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م والموافقة عليه.

7 – احاطـة الجمعيـة بالتعامـلات التـى أجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .

8 - دراسة التعاملات التى ستجريها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهى في 31/12/2013م والموافقة عليها.

9 - تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التى ستنتهى فى31/12/2013م وتحديد اتعابهم.

10- انتخاب ثلاثة أعضاء لمجلس الإدارة الجديد للشركة من المساهمين . فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأحد الموافق 10/3/2013م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك . ووفقا للنظام الأساسي للشركة فانه يشترط ان يكون المترشح مالكا لعدد (50000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للإيداع والمقاصة المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يرجى الحضور الى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الاقل.

وفى حالة وجود اية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ امين سر مجلس الادارة بالشركة على هاتف رقم 24437772 او 24437070 (محول 123).