"عمان والإمارات" تدعو مساهميها لحضـور اجتماعي الجمعيـة العامـة غير العادية والجمعية العامة العادية في يوم 29 ابريل 2012

نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة الغير عادية والعادية السنوية والتي كان مقرراً عقدهما يوم السبت الموافق 31/3/2012م والتزاماً بالقوانين والأنظمة ذات الصلة ، يسر مجلس إدارة شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع دعـوة المساهميـن الكـرام لحضـور اجتمـاعي الجمعيـة العامـة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية والمقـرر عقدهما في تمـام الساعـة الخامسة من مسـاء يوم الأحد الموافـق 29/4/2012 م بقاعـة العين بفنـدق سيتي سيزن (مسقط) لمناقشـة جدول الأعمـال التالـي :-

جدول أعمال الجمعية العامة غير العـادية :

1- تعديل المـواد ( 9 ، 22 ، 27 ، 30 ) من النظـام الآســاسي للشركة ( حسب المرفق ).

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية :

1- دراسـة تقريـر مجلـس الإدارة عن السنـة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبـر 2011 م والموافقـة عليـه.

2- دراسـة تقريـر تنظيـم وإدارة الشركـة عن السنـة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبـر 2011 م والموافقـة عليـه.

3- دراسـة تقريـر مراقب الحسابات والموافقـة على الميزانية العموميـة وحسـاب الأربـاح والخسـائر عن السنـة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبـر 2011م.

4- التصديق على بـدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقـة التي تقاضاها أعضـاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمه ( حسب المرفق مع الدعوة السابقة) والموافقة عليه.

5- إحاطـة الجمعية بالتعاملات التي أجرتهـا الشركـة مع الأطراف ذات العلاقـة خلال السنـة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2011م ( حسب المرفق مع الدعوة السابقة).

6- إحاطـة الجمعيـة بالتعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطـراف ذات العلاقة خلال السنـة الماليـة التي ستنتهـي في 31/12/2012 م والموافقـة عليهـا ( حسب المرفق مع الدعوة السابقة).

7- انتخـاب عضو واحد لمجلس الادارة لتمثيل القطاع الخاص بسلطنة عمان وعضو واحد لتمثيل القطاع الخاص بدولة الامارات العربية المتحدة ( من المساهمين أو غير المساهمين ) وعلى من يرغـب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئـة الاستمـارة المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامـة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهايـة يـوم عمـل الثلاثاء الموافـق 24/4/2012م ولن تقبل أيـة استمـارة تقدم بعد ذلك.

واذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الآساسي للشركة ان يكون مالكا لعدد (5000) سهم بتاريخ أنعقاد الجمعية.

8- تعييـن مراقب الحسـابات للسنـة الماليـة التي ستنتهي في 31/12/2012 م وتحديـد أتعابهـم.

ووفقـاً للنظـام الأساسي للشركـة يحـق لأي مساهـم أن يفـوض خطيـاً أي شخـص آخـر لحضـور الاجتمـاع والتصويـت على القـرارت المتخـذة نيابـة عنـه على ان يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والايداع المرفق بالدعوة ، ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخه من البطاقة الشخصية للبالغين وجواز السفر للنساء والقصر الذين لايحملون بطاقة شخصية وبطاقة مقيم او جواز السفر لغير العمانيين ، كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الاشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع ، كما يرجى الحضور الي مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصـف ساعة على الأقـل.

وفي حالة وجود أية استفسـارات يرجى الاتصـال بالفاضل/ سعيد الخروصي مدير الإدارة والموارد البشرية على هاتف رقـم : 24489458.

ملاحظة هامـة : تقوم شركات المساهمة العامـة بإيداع المبالغ المستحقة للمستثمرين والتي لم يتسلمها مستحقوها بعد انقضـاء ستـة أشهـر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين ، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة والإيداع بالحي التجاري روي عن اي مبالـغ قد تكـون مستحقـة لـه.