"النورس للاتصالات" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

أعلن مجلس إدارة الشركة العمانية القطرية للاتصالات عن دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 مارس 2012 ، وذلك في قاعة جبرين بفندق انتركونتيننتال – بشاطيء القرم – مسقط لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م والموافقة عليه.

2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م والموافقة عليه.

3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م والموافقة عليه.

4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 38 % من القيمة الاسمية للسهم بقيمة (38 بيسة) للسهم الواحد والموافقة عليه.

5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2011، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية 2012 (حسب المرفق).

6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره (138,750) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م والموافقة عليه.

7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م (حسب المرفق).

8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع والتبرعات الخيرية خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م بقيمة مئتي الف ريال عماني (200,000 رع).

9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ مئتي الف ريال عماني (200,000 رع) لدعم خدمات المجتمع والتبرعات الخيرية خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2012م والموافقة عليه.

10. انتخاب عضو مجلس إدارة جديد للشركة (من المساهمين و/أو من غير المساهمين). فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم السبت الموافق 24/3/2012 م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد (6,000,000) سهم (ستة ملايين سهم) بتاريخ انعقاد الجمعية.

11. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2012م وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للإيداع والمقاصة المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع. ويرجو مجلس الادارة من جميع المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ احمد بن محمد الحميدي – مدير علاقات المستثمرين على هاتف رقم:22002200 او الهاتف النقال 95103778 ، او الفاضل/ ماجد بن مبارك المرزوقي – مستشار قانوني على هاتف 22002200 او الهاتف النقال 95103108 او الفاكس 22002299 .