"العمانية للاتصالات" تدعو المساهمين لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية السنوية

سر مجلس إدارة الشركة العمانية للاتصالات دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية، والمقرر عقدهما في تمام الساعة الرابعة والرابعة والنصف على التوالي من مساء يوم الثلاثاء الموافق 27/3/2012م في المبنى الرئيسي للشركة، وذلك حسب الآتي:

أولاً. اجتماع الجمعية العامة غير العادية

البند الأول: دراسة مقترح تخفيض الاحتياط القانوني الى ثلث رأس المال وتحويل الفائض الى الأرباح المحتجزة.


ثانيا. اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:


البند الأول / دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م والموافقة عليه.

البند الثاني / دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م والموافقة عليه.

البند الثالث / دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.

البند الرابع / دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة (100%) من رأس المال (أي بمعدل مائة بيسة لكل سهم) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011 والموافقة عليه.

البند الخامس / دراسة مقترح تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بما لا يتجاوز 40% من رأسمال الشركة المدفوع، وذلك في شهر أغسطس 2012م.

البند السادس / دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره ( 142 ) ألف ريال عماني والموافقة عليه.

البند السابع / التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2012م، مرفق (1).

البند الثامن / إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م (حسبما هو موضح في الإيضاح رقم ( 45 ) من الحسابات الختامية.

البند التاسع / تفويض مجلس الإدارة بالتبرع لأعمال خدمة المجتمع في حدود (500) ألف ريال عماني.

البند العاشر / تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2012م وتحديد أتعابهم.

ويمكن لكل مساهم الاطلاع على التقارير والوثائق والبيانات المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعيتين أثناء ساعات العمل الرسمي في مركز عمل الشركة الرئيسي ، كما يحق لكل مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه على قرارات الجمعيتين وفقاً للقرار الإداري الصادر من الهيئة العامة لسوق المال بالرقم 51/2010، يجب أن يكون التفويض لحضور اجتماع الجمعيتين والتصويت على قراراتهما ببطاقة التفويض الرسمية بالقسيمة أسفله فقط، فإذا كان المفوض شخصاً طبيعياً يجب أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، جواز سفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز سفر لغير العمانيين. أما إذا كان المفوض شخصاُ اعتبارياً فيجب أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بخاتم الشركة ومرفق معها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع، كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ فارس بن محمد المعمري على هاتف رقم 24244579 فاكس 24240102.

ملاحظة هامة : تقوم شركات المساهمة العامة بإيداع المبالغ المستحقة للمساهمين والتي لم يستلمها مستحقوها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق الأمانات العامة للمستثمرين ، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة والإيداع للاستفسار عن أي مبالغ تكون مستحقة له .