"عمان للمرطبات" تدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة عمان للمرطبات دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقده يوم الأحد الموافـق 25/03/2012م في تمام الساعة الرابعة في فندق الفلج - روي لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م والموافقة عليه .

2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2011م والموافقة عليه.

3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة علي بيان المركز المالي الموحد وبيان الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م والموافقة عليه .

4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة : 70% من رأس المال المدفوع ( أي بمعدل : 70 بيسة للسهم الواحد ) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م والموافقة عليه.

5. التصديق على بدل حضور الجلسات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق رقم 1).

6. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م (حسب المرفق رقم 2).

7. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2012م والموافقة عليها (حسب المرفق رقم 2).

8. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 50.000 (خمسون ألف) ريال عماني للمساهمة في برامج المسئولية الإجتماعية والذي سيتم استخدامه من أرباح عام 2012م والموافقة عليه .

9. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة . فعلى من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة السنوية (بيومين) وذلك في موعد أقصاه نهاية يوم الأربعاء الموافق : 21/03/2012م ولن تقبل أي إستمارات ترشيح تقدم بعد هذا التاريخ . إذا كان المرشح مساهم ، يجب عليه أو عليها ، وفقاً للنظام الأساسي للشركة ، إمتلاك عدد (7250) سهم من أسهم الشركة في تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية .
10. تعيين مراقب حسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2012م وتحديد أتعابهم .

وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للإيداع والمقاصة المرفقة بالدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل .

في حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ محمود على الحكمانى . على هاتف رقم:24589130 .