| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر (الاجتماع الثاني) والمنعقد في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 17-10-1440 هـ الموافق 20-06-2019م في فندق انتركونتننتال الجبيل بمدينة الجبيل الصناعية بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد ، حيث بلغت نسبة الحضور 36.5%.
وحضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: 1- المهندس/ مطلق بن حمد المريشد - رئيس مجلس الإدارة 2- المهندس/ شاكر بن نافل العتيبي - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة 3- الأستاذ/ طلال بن عبدالكريم النافع - عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة.
كما اعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: 1- المهندس / عمر بن محمد نجار - نائب رئيس مجلس الإدارة 2- المهندس / عبدالعزيز بن صالح العبودي - عضو مجلس الإدارة 3- المهندس / ريان بن وضاح طرابزوني - عضو مجلس الإدارة |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق انتركونتننتال الجبيل بمدينة الجبيل الصناعية |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-10-17 الموافق 2019-06-20 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | % 36.5 |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
3) الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
4) الموافقة على صرف مبلغ (1,200,000) ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.
5) الموافقة على صرف مبلغ (150,000) ريال، كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة، بواقع (50,000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.
6) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسئولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
7) الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م ، وتحديد أتعابه.
8) الموافقة على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بحضور الجمعيات.
9) الموافقة على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات.
10) الموافقة على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة.
11) الموافقة على تعديل المادة (44) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالوثائق المالية.
12) الموافقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة.
13) الموافقة على إعتماد سياسة مكافآة أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة لها والإدارة التنفيذية. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}