| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة الكابلات السعودية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والأربعين (الاجتماع الثاني) وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول ، حيث عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الإجتماع الأول كما تمت الإشارة إليه في الدعوة. |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي بجدة والكائن بالمدينة الصناعية المرحلة الثانية. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-10-09 الموافق 2019-06-12 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 21:30 |
| نسبة الحضور | % 20.89 |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | -الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام 2018م.
2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. 3- الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. 4- الموافقة على تعيين السادة العظم والسديري محاسبون واستشاريون لمراجعة حسابات الشركة بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020م وتقديم الخدمات الزكوية وتحديد أتعابه.
5- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة زكا العالمية لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا مصلحة فيها، وهي عبارة عن مصروفات تكبدتها المجموعة. مدة التعامل سنة إبتداءاً من تاريخ إنعقاد الجمعية. مبلغ التعامل 750.000 ريال سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية. 6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة زينل للصناعات والتي لأعضاء مجلس الإدارة خالد أحمد يوسف زينل علي رضا ويوسف أحمد يوسف زينل علي رضا مصلحة فيها وهي عبارة عن مصروفات معاد تحميلها للمجموعة مدة التعامل سنة إبتداءا من تاريخ إنعقاد الجمعية مبلغ التعامل 562.000 ريال سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية. 7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ميدال للكابلات والتي لعضو مجلس الإدارة ميسر أنور نويلاتي مصلحة فيها، وهي عبارة عن مشتروات مواد خام و أخرى مدة التعامل سنة إبتداءاً من تاريخ إنعقاد الجمعية. مبلغ التعامل 9.688.000 ريال سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية. 8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ديمرير كابلو ,تيسيسليري سانايييي وتيجارت أنونيم شير كاتي و السيد / محمد علي فايد عضواً فيها وهي عبارة عن بيع بضائع و مصروفات مدة التعامل سنة إبتداءا من تاريخ إنعقاد الجمعية مبلغ التعامل 17.540.000 ريال سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية. 9- الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2018م. |
| معلومات اضافية | وقد حضر الاجتماع رئيس واعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم:
1- الاستاذ / ميسر انور نويلاتي ( رئيس مجلس الادارة). 2- الاستاذ / رائد خالد أحمد يوسف زينل علي رضا - ( نائب رئيس مجلس الادارة) 3- الاستاذ / خالد حمد العجلان – (عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة)
في حين لم يتمكن الاستاذ / خالد أحمد يوسف وينل علي رضا - (عضو مجلس الادارة) من الحضور لظروفه الصحية التي اخبر عنها رئيس المجلس الادارة مسبقاً ،
ولم يتمكن الاستاذ / عدنان عبدالله ميمني - (عضو مجلس الادارة و رئيس لجنة المراجعة) من الحضور لسبب ألتزاماته الأسرية الطارئة.
كما لم يتمكن الاستاذ / يوسف أحمد زينل علي رضا - (عضو مجلس الادارة) و الاستاذ / عبدالله حسن مصري - ( عضو مجلس الادارة) من الحضور لسبب تواجدهما خارج المملكة . |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}