| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية (شمس) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والتي ستعقد بإذن الله في يوم الاثنين 14 / 10 / 1440هـ الموافق 17 / 6 / 2019م وذلك في تمام الساعة (السادسة والنصف مساءً) |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | مقر المركز الرئيسي للشركة بمدينة الدمام.
منتجع شاطئ النخيل (قاعة الاجتماعات) منطقة شاطئ نصف القمر. |
| رابط بمقر الاجتماع | http://https://goo.gl/maps/19UZWo1bMUm |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-10-14 الموافق 2019-06-17 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الاقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م. 3. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م. 4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م، والربع الاول من العام المالي ٢٠٢٠م، وتحديد أتعابه. 5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة (١٠صباحا) يوم الخميس ١٤٤٠/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٦/١٣م وحتى الساعة (٤ مساء) من يوم انعقاد الجمعية، وتدعو الشركة جميع المساهمين الكرام الذين يتعذر عليهم الحضور شخصيا إلى التصويت عن بعد، علما بان التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة وذلك على الرابط التالى :
(https://www.tadawulaty.com.sa) |
| معلومات اضافية | كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ا يداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب ا نظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور اجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز ا صوات. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الادارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الاقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى الشركة. أو تسليمه في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام شاطئ نصف القمر منتجع شاطئ النخيل, وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية, كما يجب على جميع المساهمين/ الوكيل إحضار الهوية الوطنية.
للتواصل أو الاستفسار يمكنكم التواصل مع الشركة من خلال القنوات التالية: البريد الإلكتروني: info@shamstourism.sa شركة المشروعات السياحية ص.ب ٨٣٨٣ الدمام ٣١٤٨٢ فاكس ٠١٣٨٩٦٦٢٦٦ هاتف ٠١٣٨٩٦٦٦٣٣ تحويلة ٢٠٠ /٢٠١ /٢١٠ |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}