| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية (شركة مساهمة عامة سعودية "الشركة") أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية الذي عقد يـــوم3 رمضان 1440هـ الموافق 8 مايو 2019م في فندق الفيوز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية-رابغ،عند الساعة العاشرة والنصف (10:30) مساءً بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الإجتماع بنسبة 59.39% من رأس المال |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق الفيوز - مدينة الملك عبدالله الاقتصادية - رابغ |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-09-03 الموافق 2019-05-08 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 22:30 |
| نسبة الحضور | % 59.39 |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
2. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 3.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 4. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي كي بي إم جي الفوزان وشركاه كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي لعام 2019م والربع الأول الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه. 5. الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات. 6.الموافقة على تعديل المادة (41) من النظام الاساس للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة. 7. الموافقة على تعديل المادة (46) من النظام الاساس للشركة المتعلقة بالوثائق المالية . 8. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتعيين عضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد الملحم عضوا في لجنة المراجعة بدلا من عضو مجلس الإدارة المستقيل من اللجنة الاستاذ / سعود الصالح اعتباراً من تاريخ 13/11/2018م إلى نهاية دورة اللجنة في 23/4/2020م، وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة . 9. الموافقة على تعيين الاستاذ عبدالله الهويش كعضو رابع في لجنة المراجعة (من خارج مجلس الإدارة) ابتداءاً من تاريخ 8/5/2019م وحتى نهاية دورة عمل اللجنة بتاريخ 23/4/2020م. 10. الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018 و حتى 31 ديسمبر 2018م. 11.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م. |
| معلومات اضافية | وقد عقدت الجمعية بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1. جمال بن ماجد بن ثنيه ( عضو مجلس الإدارة والمفوض برئاسة الجمعية) 2. عبدالله جميل عبدالله طيبه ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ، وممثل عن اللجنة التنفيذية). فيما تغيب عن الحضور كلا من: 1. محمد بن علي العبار 2. عبدالله صالح عبدالله كامل 3. خالد بن عبدالله الملحم 4. احمد جمال جاوه 5. عبدالرحمن الرويتع 6.فهد بن عبدالمحسن الرشيد 7.سعود بن حمد الصالح |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}