"الكيميائية الاساسية" تعلن عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وذلك للتصويت على جدول الأعمال التالي:

2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3. التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجى للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالى 2020 وتحديد أتعابه.

5. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علاء عزمي عبد الهادي وخليفة عبدالله الحواس للإستشارات الهندسية والتي هى إحدى الأطراف ذات العلاقة (أحدى الشركات المملوكة لشقيق عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عبداللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي) وله مصلحة غير مباشرة فيها بدون شروط تفضيلية وهي عبارة عن خدمات إستشارية لمشروعات الشركة علما بأن الرصيد للعام 2018 هو 2,269,313 ريال سعودي . (مرفق)

6. التصويت على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م.

7. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من 15/6/2019 لمدة ثلاث سنوات (تصويت تراكمي) طبقاً لنظام الشركات. (مرفق السيرة الذاتية)

8. التصويت على صرف مبلغ إجمالي قدره 2.054.000 ريال سعودي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

9. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م وذلك لدعم المركز المالي للشركة ودعم التوسعات المستقبلية للشركة وخاصة إنشاء مشروع الكلورين بالجبيل والمتوقع أن تكون التكلفة الأستثمارية التقديرية مبلغ وقدره 520 مليون ريال سعودي.

1. يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

2. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:

- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

- إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

- كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

- وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى مقر إدارة الشركة على العنوان التالي ص . ب 1053 – مدينة الدمام - الرمز البريدي 31431- مع أهمية إرسال صورة منها عبر البريد الإلكتروني: shareholder@bci.com.sa

- وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل إحضار الهوية.

3. يرجى من المساهمين مراعاة الحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإتمام إجراءات التسجيل. مع العلم بأنه سوف ينتهي التسجيل مع بداية انعقاد الاجتماع.

4. يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه (طبقاً للمادة 28 من النظام الأساس للشركة)

5. وفي حال وجود استفسار نرجو التواصل مع إدارة شؤون المساهمين على هاتف: 0138217771 فاكس : 0138472648 أو البريد الإلكتروني: shareholder@bci.com.sa