"السعودي الفرنسي" يعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1ـ الأستاذ/ مازن بن عبدالرزاق الرميح (رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية)

2ـ المهندس/ طلال بن إبراهيم الميمان (نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الاستراتيجية ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية)

3ـ الأستاذ/ عبدالرحمن بن راشد الراشد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4ـ الدكتور/ خالد بن حامد المطبقاني

5ـ الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (رئيس لجنة المراجعة)

6ـ الأستاذ/ عبداللطيف بن أحمد العثمان (رئيس لجنة المخاطر)

7ـ الدكتور/ غازي بن عبدالرحيم الراوي

8ـ الأستاذ/ خالد بن عمران العمران

9ـ المهندس/ ريان بن محمد فايز

وقد اعتذر عن الحضور السيد/ تيموثي كلارك كولينز.

2ـ الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.

3ـ الموافقة على القوائم المالية للبنك كما في 2018/12/31م.

موافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2018 بواقع (80) هللة للسهم الواحد بإجمالي قدره 959.49 مليون ريال بما يمثل 8% من القيمة الإسمية للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 1440/09/11هـ الموافق 2019/05/16م.

5ـ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المالي 2018م والبالغة 1,079.42 مليون ريال سعودي بواقع (90) هللة للسهم الواحد وما يمثل 9% من القيمة الإسمية للسهم.

وبذلك يبلغ مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م 2,038.91 مليون ريال سعودي، بواقع 1.70 ريال سعودي للسهم الواحد، وبما يعادل 17% من القيمة الإسمية للسهم.

6ـ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع الوضع المالي للبنك وتدفقاته النقدية وخططه التوسعية والاستثمارية.

7ـ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.

8ـ الموافقة على تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز والسادة كي بي ام جي الفوزان وشركاه كمراجعين قانونيين للبنك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابهم.

9ـ الموافقة على المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.

10ـ الموافقة على قواعد برنامج الحوافز طويلة الأجل لموظفي البنك.

11ـ الموافقة على تفويض مجلس الادارة باعتماد أية تعديلات مستقبلية على قواعد برنامج الحوافز طويلة الأجل لموظفي البنك.

12ـ الموافقة على تحديث سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية.

13ـ الموافقة على تحديث لائحة لجنة المراجعة.

14ـ الموافقة على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

15ـ الموافقة على تحديث سياسة الترشيح والعضوية والتقييم والاحلال لمجلس الإدارة.

16ـ الموافقة على تحديث سياسة المسؤولية الاجتماعية.

17ـ الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة وفق ما جاء في توصية مجلس الإدارة الموقّعة بتاريخ 1440/05/04هـ الموافق 2019/01/10م، والتي تبدأ من 2019/05/01م وتنتهي في 2021/12/31م، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم كل من:

1ـ الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى – رئيساً من داخل المجلس.

2ـ الدكتور/ غازي بن عبدالرحيم الراوي – عضواً من داخل المجلس.

3ـ الدكتور/ محمد علي إخوان – عضواً من خارج المجلس.

4ـ الأستاذ/ محمد بن عثمان السبيعي – عضواً من خارج المجلس.

5ـ الأستاذ/ ممدوح بن سليمان الماجد – عضواً من خارج المجلس.

18ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن حامد مطبقاني والتي له فيها مصلحة مباشرة باعتباره المالك للموقع، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي بمبلغ (40,000) ريال سنوياً (فترة العقد من 2001/06/01م إلى 2020/05/31م) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

19ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة اتحاد إتصالات - موبايلي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ سليمان بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد إتصالات – موبايلي، وهي عبارة عن تقديم خدمات متعددة مثل خدمات الرسائل النصية والإنترنت وغيرها، وبلغت قيمة التعاملات في العام 2018م (5,197,847) ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

20ـ الموافقة على تعديل المادة (27) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بحضور الجمعيات.

21ـ الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بدعوة الجمعيات.

22ـ الموافقة على تعديل المادة (42) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بالوثائق المالية.