| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | إلحاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 20 /8 /1440 هـ الموافق 25 /4 /2019م بخصوص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) المقرر عقدها في 20/05/2019م بفندق البلاد قاعة البلاد بمدينة جدة |
| تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) | 1440-08-20 الموافق 2019-04-25 |
| التغير الحاصل على التطوير | إلحاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 20 /8 /1440 هـ الموافق 25 /4 /2019م بخصوص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) تود الشركة التنويه لمساهميها بإضافة بنود لجدول الأعمال ليصبح على النحو التالي:
1-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الأول و الثاني و الثالث و الرابع و السنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه. 2-التصويت على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31 /12 /2018 م . 3-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 /12 /2018م. 4-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 /12 /2018م. 5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2018م. 6-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الهويش (عضو غير تنفيذي) ممثلا عن شركة عسير العربية اعتبارا من تاريخ 3/4/ 2019م بمجلس الإدارة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 6/11/ 2021م بدلا عن العضو المستقيل المهندس/ عبدالرحمن بن إبراهيم الرويتع. (مرفق) 7-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد بن حامد الكليبي (عضو غير تنفيذي) ممثلا عن شركة عسير العربية اعتبارا من تاريخ 3/4/ 2019م عضوا بمجلس الإدارة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 06/11/ 2021م بدلا عن العضو المستقيل المهندس/ صالح بن أحمد حفني. (مرفق) 8-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة دلة التجارية و لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد عبده يماني مصلحة غير مباشرة باعتباره من أعضاء مجلس إدارة شركة دلة التجارية خلال عام 2018م، و هي عبارة عن عقد صيانة وتوريد قطع غيار علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة 568,122 ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية بدون شروط تفضيلية. (مرفق). 9-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الإسماعيلية و لعضو مجلس الإدارة المهندس/عبدالعزيز بن محمد عبده يماني مصلحة غير مباشرة باعتباره من أعضاء مجلس إدارة شركة الإسماعيلية خلال عام 2018م، و هي عبارة عن عقد توريد مواد خام علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة 2,683,046 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية بدون شروط تفضيلية. (مرفق). |
| الأثر المالي للتغير الحاصل | لا يوجد أي أثر مالي للتغير الحاصل |
| معلومات اضافية | علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل وذلك استناداً لنص المادة رقم (35) من النظام الأساس للشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة إرسال نسخة من التوكيل (مرفق) مصدقة من الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية ، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وإرساله على العنوان التالي مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وابراز أصل التوكيل ، وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 0126366667 تحويلة 307 أو البريد الإلكتروني : m.nayta@halwani.com.sa قسم شؤون المساهمين ص.ب: 690 الرمز البريدي: 21421 جدة ، وسيكون بمقدرة المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، و سيبدأ التصويت الالكتروني اعتباراً من يوم الخميس بتاريخ 11/9/1440هـ الموافق 16/5/2019م الساعة 10:00 صباحاً وينتهي يوم انعقاد الجمعية الساعة 04:00 مساءً. |
| الملفات الملحقة |  |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}