| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يدعو مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية. |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | المقرر انعقاده بمشيئة الله في مدينة جدة بفندق قصر الشرق وذلك يوم الثلاثاء 16 رمضان 1440هـ (حسب تقويم أم القرى)، الموافق 21 مايو 2019م في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً. |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/EyEEAzTuVqc85PTG8 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-09-16 الموافق 2019-05-21 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 22:30 |
| حق الحضور | أحقية حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه، حسب ما نصت عليه المادة (32) من النظام الأساس. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12/ 2018م.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 / 12/ 2018م.
3. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 / 12/ 2018م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12/ 2018م.
5. التصويت على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد اتعابهم.(مرفق)
6. التصويت على صرف المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.
7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الشريف خالد بن مالك آل غالب عضواً في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي ممثلاً عن البنك الأهلي التجاري) إعتباراً من تاريخ 14/08/2018م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس والتي سوف تنتهي بتاريخ 25/06/2019م. (مرفق السيرة الذاتية)
8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين االأستاذ/ خالد محمد باشنيني عضواً في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي ممثلاً عن البنك الأهلي التجاري) إعتباراً من تاريخ 17/07/2018م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس والتي سوف تنتهي بتاريخ 25/06/2019م. (مرفق السيرة الذاتية)
9. التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق).
10. التصويت على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية (مرفق).
11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الأهلي للتكافل و شركة (إف.دبليو.يو) والتي يمثلها شريكها وعضو مجلس الإدارة كلا من الدكتور/ مانفريد جوزيف ديرهايمر والدكتور / محمد عويس أنصاري ، مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين لشركة (إف.دبليو.يو) علماً بأن طبيعة التعاملات في عام 2018م كانت عبارة عن أتعاب إدارة غير محدد المدة بقيمة إجمالية 1,888,358 ريال سعودي. (مرفق)
12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والبنك الأهلي التجاري (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقود تأمين سنوية مختلفة والتي لأعضاء مجلس الإدارة : الشريف خالد آل غالب، الأستاذ / خالد محمد باشنيني، الأستاذ / عبدالله علي الفراج، مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك الأهلي التجاري علماً بأن طبيعة التعاملات في عام 2018م كانت عبارة عن عقود إشتراكات تأمين سنوية مختلفة بقيمة إجمالية 137,149,641 ريال سعودي وإجمالي مطالبات مدفوعة بلغت 106,136,716 ريال سعودي، لا توجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند. (مرفق)
13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الأهلي لتسويق خدمات التأمين المحدودة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقد وكالة تأمين لمدة عشر سنوات إعتبارا من تاريخ 1 يوليو 2014م وذلك لبيع منتجات الشركة والذي لأعضاء مجلس الإدارة: الشريف خالد آل غالب، الأستاذ / خالد محمد باشنيني، الأستاذ / عبدالله علي الفراج ، مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك الأهلي التجاري علماً بأن طبيعة التعاملات في عام 2018م كانت عبارة عن عقد وكالة تأمين لبيع منتجات الشركة بالإضافة إلى تكاليف حملات التسويق، وبلغ إجمالي قيمة العمولات لسنة 2018م مبلغ 431,579 ريال سعودي، ولا توجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند. (مرفق)
14. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الأهلي المالية – الأهلي كابيتال (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقد إدارة إستثمارات حملة وثائق التكافل للأفراد في الصناديق الإستثمارية والذي لأعضاء مجلس الإدارة: الشريف خالد آل غالب، الأستاذ / خالد محمد باشنيني، الأستاذ / عبدالله علي الفراج ، مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك الأهلي التجاري علماً بأن طبيعة التعاملات في عام 2018م كانت عبارة عن الخصم المستلم على رسوم إدارة صناديق الإستثمارات المرتبطة بالوحدات بمبلغ 5,095,524 ريال سعودي عن اجمالي قيمة استثمارات حملة وثائق التكامل للأفراد في الصناديق الإستثمارية لشركة الأهلي المالية – الأهلي كابيتال، ولا توجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 10 رمضان1440هـ (حسب تقويم أم القرى)، الموافق 15 مايو 2019م، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساءً يوم انعقاد الجمعية الذي يوافق الثلاثاء 16 رمضان 1440هـ (حسب تقويم أم القرى)، الموافق 21 مايو 2019م.
عليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa
علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. |
| معلومات اضافية | يحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخص آخر في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه، على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية:
- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. - إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. - كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى (شركة الأهلي للتكافل – المملكة العربية السعودية – جدة، شارع الأمير سلطان – مركز الخالدية للأعمال ، ص.ب 48510 - جدة 21582) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية وفقاً لما ورد في نموذج التوكيل.
يرجى من السادة المساهمين و/أو موكليهم الكرام التكرم بالحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كافي وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع أمانة سر مجلس الإدارة (هاتف: 0126901199 تحويلة 350 ) أو عن طريق البريد الإلكتروني L.Elqaisi@alahlitakaful.co |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}