| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يدعو مجلس إدارة شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الحادية عشر مساء يوم الاثنين 15/09/1440هــ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 20/05/2019م . |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق الهوليدي ان ازدهار (قاعة الموسى) - مدينة الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/ETYSb4QyyeA2 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-09-15 الموافق 2019-05-20 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 23:00 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق،علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقاً لنص المادة 34 من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل أصالة ووكالة. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ما نسبته 25% من رأس المال. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 3- التصويت على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م . 4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه. 5- التصويت على صرف مبلغ 800 ألف ريال سعودي كمكافأة سنوية لعدد (4) أعضاء مستقلين من أعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال سعودي لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 6- التصويت على تعديل المادة 4 من النظام الأساسي والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق). 7- التصويت على تعديل المادة 19 من النظام الأساسي والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق). 8- التصويت على تعديل المادة 21 من النظام الأساسي والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس. (مرفق). 9- التصويت على تعديل المادة 31 من النظام الأساسي والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق). 10- التصويت على تعديل المادة 42 من النظام الأساسي والمتعلقة بتقارير اللجنة. (مرفق). 11- التصويت على تعديل المادة 46 من النظام الأساسي والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق). 12- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 25/05/ 2019م ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي بتاريخ 24/05/2022م (مرفق السير الذاتية) 13 -التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 25 مايو 2019م ولمدة 3 سنوات وتنتهي بتاريخ 24 مايو 2022م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم - (مرفق السير الذاتية): - أ- الاستاذ /تركي عبد المحسن اللحيد رئيساً ب- الاستاذ / عيد بن فالح الشامري عضواً ج- الاستاذ / أحمد بن زكي الفريح عضواً |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | يسر شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر أن تشعركم بأنه سيكون بمقدوركم التصويت عن بعد اعتبارا من الساعة 10صباحا يوم الخميس 11/09/1440هـــ (حسب تقويم ام القرى) الموافق 16/05/2019م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية لجميع المساهمين عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي
https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً. |
| معلومات اضافية | وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى (مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض ص ب 5124 الرياض 11422، طريق الملك فهد بجوار برج رفال، أو بالفاكس أو 0114197351 او على البريد الإليكتروني Osama_said@shaker.com.sa)) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية.
وفي حال وجود استفسار يرجى التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على البريد الاليكتروني : osama_said@shaker.com.sa او على رقم الهاتف :2638900-011 تحويله :11502 . |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}