| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة الصحراء للبتروكيماويات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين 10/08/1440هـ الموافق 15/04/2019م في مدينة الرياض بفندق الماريوت قاعة مكارم برئاسة المهندس/ صالح بن محمد باحمدان نائب رئيس مجلس الإدارة. |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق الماريوت – قاعة مكارم مدينة الرياض |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-08-10 الموافق 2019-04-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| نسبة الحضور | % 41.848 |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2018م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2018م.
3. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2018م.
4. الموافقة على تعيين مكتب بي دي أو الدكتور محمد العمري وشركاه وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وللربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابه.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.
6. الموافقة على صرف مبلغ 3,975,000ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018م.
7. الموافقة على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول والثاني من السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م بواقع (438.8) مليون ريال وبنسبة (10%) من رأس المال وتكون الحصة الموزعة (1) ريال للسهم الواحد.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
9. الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
10. الموافقة على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة.
11. الموافقة على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}