"سابك" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

2- الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4- الموافقة على تعيين السادة إرنست ويونغ (Ernst & Young) مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م وللربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2018م بمبلغ (6,600,000,000) ريال بواقع (2.20) ريال للسهم والتي تمثل (% 22) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2018م بمبلغ (6,600,000,000) ريال بواقع (2.20) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (% 22) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 30/04/2019م.

7- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م.

8- الموافقة على صرف (1,800,000) ريال كمكافـــــــأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريــــــخ 31/12/2018م.

9- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (بمن فيهم ممثلي حكومة المملكة العربية السعودية)، للدورة القادمة، التي تبدأ اعتباراً من 10/04/2019م، ولمدة (3) ثلاث سنوات وتنتهي في 09/04/2022م، وهم كل من:

• سعادة الدكتور عبد العزيز بن صالح بن منصور الجربوع (رئيس مجلس الإدارة، عضو غير تنفيذي - ممثل عن الحكومة)

• سعادة الأستاذ يوسف بن عبد الله بن محمد البنيان (نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، عضو تنفيذي - ممثل عن الحكومة)

• سعادة الأستاذ راشد بن إبراهيم بن محمد الشريف (عضو غير تنفيذي - ممثل عن الحكومة)

• سعادة المهندس روبيرتو قيالدوني (عضو غير تنفيذي - ممثل عن الحكومة)

• سعادة الأستاذ كاليم ماكلين (عضو غير تنفيذي - ممثل عن الحكومة)

• سعادة الأستاذ عبد الله بن محمد بن إبراهيم العيسى (عضو غير تنفيذي - بصفته الشخصية)

• سعادة الدكتور خالد بن حمزة بن أحمد نحاس (عضو مستقل - بصفته الشخصية)

• سعادة الأستاذ محمد بن طلال النحاس (عضو مستقل - ممثل عن شركة الاستثمارات الرائدة)

• سعادة الأستاذ نادر بن إبراهيم بن علي الوهيبي (عضو مستقل - ممثل عن شركة حصانة الاستثمارية)

10- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 10/04/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 09/04/2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم كل من:

• الأستاذ عبد الله بن محمد العيسى.

• الأستاذ نادر بن إبراهيم الوهيبي.

• الأستاذ عبد العزيز بن هبدان الهبدان.

• الدكتور خالد بن داود الفداغ.

11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

1. الدكتور/ عبد العزيز بن صالح الجربوع (رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار).

2. الأستاذ/ يوسف بن عبد الله البنيان (نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيـــذي).

3. معالي الدكتور/ فهد بن عبدالله المبارك.

4. المهندس/ روبيرتو قيالدوني.

5. الأستاذ/ كاليم ماكلين.

6. الأستاذ/ عبد الله بن محمد العيسى (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

7. معالي الدكتور/ خالد بن حمزة نحاس (رئيس لجنة المخاطر والاستدامة).

8. الأستاذ/ نادر بن إبراهيم الوهيبي.

9. الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان (رئيس لجنة المراجعة).

كما اعتذر عن حضور الاجتماع كل من:

معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس.