| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو ـ الدوائية) دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة بالقصيم / بريدة / المدينة الصناعية |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/cn3gg9 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-08-27 الموافق 2019-05-02 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حسب الأنظمة واللوائح . |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | حضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ، وذلك استنادا لنص المادة (31) من النظام الأساسي للشركة . |
| جدول أعمال الجمعية | - التصويت على تشكيل لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخه ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 2/4/2022م وعلى مهامها وضوابط عملها ، ومكافآت أعضائها ، (مرفق سيرهم الذاتية) وأسماؤهم كما يلي :ـ
1. الأستاذ خالد بن عبدالرحمن القويز . 2. الأستاذ صالح بن عبدالله الحناكي . 3. الأستاذة خلود بنت عبدالعزيز الدخيل . 4. الدكتور خالد بن داود الفداغ . |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | كما نود الإشارة أنه سيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي استخدام خدمة التصويت الالكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية ، حيث يبدأ التصويت الالكتروني الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 24/8/1440هـ الموافق 29/4/2019م وينتهي الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية ، علماً بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة ، وذلك على الرابط التالي (https://login.tadawulaty.com.sa). |
| معلومات اضافية | علماً بأنه في حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، وذلك استناداً لنص المادة (31) من النظام الأساسي للشركة ، ولكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق الجمعية العامة حسب الأنظمة واللوائح حق حضور اجتماع الجمعية ، ويجوز من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد أن يوكل عنه شخصا آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل (مرفق نموذج التوكيل) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو البريد الالكتروني ، وذلك قبل يومين عمل على الأقل من موعد انعقاد الجمعية .
وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وإبراز أصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية ، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار ، يرجى الاتصال على الهاتف رقم (0112524359) خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو الفاكس رقم (0112523300) أو التواصل عبر البريد الالكتروني (General.Assemblies@spimaco.sa) أو العنوان البريدي ص . ب (20001) الرياض (11455) . والله ولي التوفيق .،،، مجلس الإدارة |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}