| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة أسمنت نجران أن تعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية وسوف يتم انتخاب الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العامة القادم، والتي سيتم الإعلان عن موعدها لاحقاً، فعلى الراغبين من السادة مساهمي الشركة الترشح لعضوية مجلس الإدارة ممن تتوفر فيهم شروط ومؤهلات العضوية نظاماً وفقاً للشروط والضوابط والمتطلبات التي اشتملت عليها النصوص النظامية، وخاصة نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وما اشتملت عليه لائحة سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة بالشركة (مرفق). ، ويجب ان يكون طلب الترشيح مستوفياً للشروط الترشيح. |
| نوع دورة المجلس | دورة جديدة |
| تاريخ بداية الدورة | 1440-12-07 الموافق 2019-08-08 |
| تاريخ نهاية الدورة | 1444-01-09 الموافق 2022-08-07 |
| عدد الاعضاء | 9 |
| تاريخ فتح باب الترشح | 1440-08-03 الموافق 2019-04-08 |
| تاريخ انتهاء باب الترشح | 1440-09-03 الموافق 2019-05-08 |
| طريقة استلام طلبات الترشيح | ترسل أصول طلبات الترشيح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها إلى عناية لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك على العنوان التالي:
شركة أسمنت نجران – إدارة علاقات المستثمرين ص ب 1006 ـ الرياض 66256 نجران - حي شليا - - شارع الملك سعود هاتف/ 966175299990 فاكس/ 966175299991 كما يمكن إرسال صورة من أصول طلبات الترشيح على البريد الإلكتروني: ir@najrancement.com |
| شروط الترشح | 1- يجب على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشركة الإفصاح عن رغبته في الترشح وذلك بموجب إخطار يقدم لإدارة الشركة وفق للمدة والمواعيد المنصوص عليها حسب السياسات والانظمة واللوائح المعمول بها(مرفق)
ويجب أن يتضمن طلب أخطار الترشح ما يلي: -إرفاق السيرة الذاتية للمرشح موضحاَ فيها بياناته الشخصية ومؤهلاته وخبراته باللغة العربية. -إرفاق صورة من الهوية ، وكذلك سجل الأسرة. -تعبئة وتوقيع نموذج الإفصاح رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية (مرفق) وارفاقه مع طلب الترشيح يمكن الحصول على نموذج الإفصاح رقم (3) من رابط هيئة السوق المالية التالي: https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx
2- ألا يكون المرشح لعضوية مجلس الإدارة قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة. 3-أن لا يشغل عضو مجلس الإدارة عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في آن واحد. 4- أن يكون له الوقت الكافي للمشاركة الفاعلة في أعمال المجلس ولجانة الفرعية . 5-يتعين على المرشح الذي سبق أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها . 6- بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها . 7-بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهه بأعمال الشركة. 8- يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان من إدارة الشركة بالتالي: - عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة ، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات . - اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات. - ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة . علماً بأن لجنة الترشيحات والمكافآت سوف تضع في اعتباراها تنوع المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية للمرشح وستعطى الأولوية في الترشح للأشخاص الذين لديهم المهارات الملائمة التي ينبغي توفرها في عضو مجلس الإدارة. |
| الملفات الملحقة |  |
