| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يدعو مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الإجتماع الأول) المقرر إنعقادها بمشيئة الله تعالى بمقر الشركة الواقع في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة يوم الإثنين بتاريخ 24/08/1440هـ الموافق 29/04/2019م في تمام الساعة 08:30 مساءً |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الواقع في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/P4PGkonxytN2 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-08-24 الموافق 2019-04-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
2. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م وللربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه (مرفق). 5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 6. التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية للعام 2018م بمبلغ (455,100,00 ريال) بواقع (5.55) ريال للسهم والتي تمثل (55.5%) من رأس المال (مرفق). 7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الإستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والإستثمارية. 8. التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 3,098,000 ﷼ عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م. 9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جوناثان ستنت تورياني مصلحة غير مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك في مجموعة نيوريست القابضة ونظراً لعضويته في مجلس إدارة شركة التموين الإستراتيجي أحد كبار المساهمين بالشركة، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم شركة نيوريست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2018م بـ(11,390,614ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق). 10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الكريم السلمي مصلحة غير مباشرة فيها بصفته شريك في شركة نيوريست (تم تعيينه للدورة الحالية بتاريخ 26/01/2019م)، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم شركة نيوريست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2018م بـ(11,390,614ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق). 11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي بن عبد المحسن الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإيجارية لمتاجر البيع بالتجزئة حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2018م بـ(98,168ريال) ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق). 12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخليج الغربية للإستيراد المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس عبد المحسن عبد العزيز اليحيى (والذي انتهت عضويتة بتاريخ 25/01/2019م تزامناً مع انتهاء دورة المجلس السابقة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن توريد شركة الخليج الغربية للإستيراد المحدودة للشركة مواد خام ومواد استهلاكية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2018م (7,925,799 ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق). 13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إعمار المدينة الاقتصادية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ فهد بن عبد المحسن الرشيد مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة بشركة إعمار المدينة الإقتصادية، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإيجارية خاصة بالمغسلة الأتوماتيكية التابعة للشركة، ووحدات سكنية بمدينة الملك عبد الله الإقتصادية مخصصة لسكن العاملين بالشركة، وحيث تبلغ قيمة المعاملات التي تمت خلال عام 2018م (2,572,053ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية(مرفق). 14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إعمار المدينة الاقتصادية والتي لعضو مجلس الإدارة السابق المهندس عبد الله جميل طيبة )والذي انتهت عضويتة بتاريخ 25/01/2019م تزامناً مع انتهاء دورة المجلس السابقة) مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة إعمار المدينة، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإيجارية خاصة بالمغسلة الأتوماتيكية التابعة للشركة، ووحدات سكنية بمدينة الملك عبد الله الإقتصادية مخصصة لسكن العاملين بالشركة، وحيث تبلغ قيمة المعاملات التي تمت خلال عام 2018م (2,572,053ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية(مرفق). 15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ أيمن بن طارق الطيار (والذي انتهت عضويتة بتاريخ 25/01/2019م تزامناً مع انتهاء دورة المجلس السابقة) مصلحة غير مباشرة فيها بصفته كبير نائبي الرئيس التنفيذي ورئيس المصرفية الخاصة للبنك الأهلي التجاري، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات المصرفية والبنكية وحيث تبلغ قيمة المعاملات التي تمت خلال عام 2018م (900,097.59ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق). 16. التصويت لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جوناثان ستنت تورياني بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة وذلك كونه نائب الرئيس التنفيذي وشريك بشركة نيوريست التي تزاول نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في تقديم خدمات التموين والإعاشة بالمطارات خارج المملكة ولكونه عضواً في مجلس إدارة شركة التموين الإستراتيجي والتي تزاول نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في تقديم خدمات التموين والإعاشة (مرفق). 17. التصويت لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الكريم السلمي بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة وذلك كونه شريك بشركة نيوريست (فرع المغرب) التي تزاول نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في تقديم خدمات التموين والإعاشة بالمطارات خارج المملكة (مرفق). 18. التصويت لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سامي بن عبد المحسن الحكير بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة وذلك كونه عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة التي تزاول نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في تشغيل قطاعات الضيافة والترفيه والمراكز التجارية وإدارة وتشغيل الفنادق والمطاعم ومبيعات التجزئة (مرفق). 19. التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة (مرفق). 20. التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بعضوية المجلس (مرفق). 21. التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق). 22. التصويت على تعديل المادة (29) من لائحة الحوكمة للشركة والخاصة بعضوية المجلس (مرفق). |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس 20/08/1440هـ الموافق 25/04/2019م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| معلومات اضافية | كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:
- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. - إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. - كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى عنوان الشركة الكائن في شارع السائب الجمحي حي المحمدية (5) ص.ب 9178جدة 21413 المملكة العربية السعودية وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية.
وفي حال وجود أي إستفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم 0122339400 تحويلة 8185 أو عن طريق البريد الإلكتروني board.secretariat@Saudiacatering.com |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}