| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2018، المقررعقده بمشيئة الله تعالى في مركز الملك سلمان الإجتماعي في مدينة الرياض رابط الوصول لموقع إنعقاد الإجتماع:
https://goo.gl/LbFXmn |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | الرياض، مركز الملك سلمان الاجتماعي |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/LbFXmn |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-08-24 الموافق 2019-04-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | علماً بأنه لن تنعقد الجمعية إلا بعد اكتمال النصاب القانوني لها وهو ما يعادل ما نسبته 25% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثله فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على تقرير مجلـس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م . 3. التصويت على القوائـم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م. 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م . 5. التصويت على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة لمراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019 م والربع الأول من عام 2020 م وتحديد أتعابهم. 6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جون لوك قيرقين لتقديم خدمات استشارية في مجال إعادة التأمين والتي لعضو مجلس إدارة الشركة / جون لوك قيرقين ، مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن قيمة العقد لعام 2018م بلغت 268,355 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية (مرفق) 7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة التأمين الإسلامية التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد صباغ ، مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2018 م تقدر ب 2,737,449 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية(مرفق). 8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إسكان للتأمين (مصر) التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ همام محمد همام بدر كرئيس مجلس إدارتها، مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين ، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2018 م تقدر ب 572,729 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية(مرفق).. 9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة مامدا لإعادة التأمين التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جون لوك قيرقين كنائب للرئيس التنفيذي ،مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين ، والترخيص بها لعام قادم ،علماً بأن قمية التعاملات خلال العام 2018 م تقدر ب (26,784) ريال وذلك بدون شروط تفضيلية(مرفق).
10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة Probitas Corporate Capital Ltd. والتي يمثلها الاستاذ/جين لوك قيرقين في مجلس إدارة الشركة مصلحة غير مباشرة، و المملوكة بنسبة 100% لشركة Probitas Holding (UK) Ltd. وبالتالي فيها مصلحة غير مباشرة لكل من رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ هشام عبدالملك ال الشيخ، والاستاذ/فهد عبدالرحمن الحصني والأستاذ/جون لوك قيرقين نظير عضويتهم في مجلس إدارة Probitas Holding (Bermuda) Ltd. ، وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين والترخيص بها لعام قادم علما بإن قيمة التعاملات خلال 2018م تقدر ب 21,251,938 ريال. (مرفق)
11. التصويت على صرف مبلغ (1,100,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2018 12. التصويت على تحديث لائحة الحوكمة (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية الساعة 10 صباحاُ من يوم الخميس 20/5/1440 هـ الموافق 2019/4/25 حتى الساعة الرابعة من يوم الأثنين 24/8/1440 الموافق 2019/4/29 باستخدام الرابط التالي (https://login.tadawulaty.com.sa ) علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين. إن أحقية تسجل الحضور لاجتماع الجمعية العامة تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي هند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| معلومات اضافية | على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية ( السعوديين ) والإقامة ( لغير السعوديين )، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة أو وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر ( بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة )على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات المعترف بها وهي :
-الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لاحداها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية -أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. -كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على أن تسلم نسخة من تلك الوكالات لمقر الشركة على العنوان التالي: ص.ب 300259 الرياض 11372، الرياض الدائري الشمالي غرب مخرج (7) مبنى رقم 4130، أو إرسالها على الفاكس رقم 00966115102111 قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية الساعة 10 صباحاُ من يوم الخميس 20/8/1440 هـ الموافق 2019/4/25 حتى الساعة الرابعة من يوم الأثنين 24/8/1440 الموافق 2019/4/29 باستخدام الرابط التالي (https://login.tadawulaty.com.sa ) علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين. إن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العامة تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. علماً بأنه لن تنعقد الجمعية إلا بعد اكتمال النصاب القانوني لها وهو ما يعادل ما نسبته 25% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثله فيه. وفي حال وجود أي استفسار، بالإمكان الإتصال على إدارة علاقات المساهمين على الهاتف 966115102000+ أو على البريد الاليكتروني Invest@saudi-re.com |
| الملفات الملحقة | |
