| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين الى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | برج رافال فندق كيمبنسكي في مدينة الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/nm9KwE33hg82 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-08-26 الموافق 2019-05-01 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | ويكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول،. علماَ بأن النصاب القانوني للإجتماع الثاني يكون صحيحاً اياً كان عدد الاسهم الممثلة. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018. 3. التصويت على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2018م. 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2018م. 5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للربع الثاني والثالث والسنوي للعام 2019 والربع الأول من العام 2020، وتحديد أتعابهم. 6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة يوسف محمد عبد الوهاب ناغي المتحدة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2018م 4,521,242 ريال سعودي (مرفق) 7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة ، وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين حيث بلغت التعاملات خلال العام 2018م 2,156,076 ريال سعودي (مرفق). 8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التموين العربي للأطعمة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2018م 554,956 ريال سعودي (مرفق). 9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وكل من مؤسسة حافل لنقل الحجاج وشركة الأندلس لنقل الحجاج و شركة رحال الوطنية للخدمات الحدودة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2018م 13,583,544 ريال سعودي (مرفق). 10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة البسام التجارية ومؤسسة دار البلاغ والعضو صاحب المصلحة الأستاذ زياد بسام البسام، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2018م 22,125 ريال سعودي (مرفق). 11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة علي حسن السيد وأبناؤه للتجارة والعضو صاحب المصلحة الدكتور عادل علي السيد، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2018م 23,700 ريال سعودي (مرفق). 12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج للتأمين والأعضاء أصحاب المصلحة الأستاذ خالد سعود الحسن والأستاذ رأفت عطية السلاموني، وهي تعاملات إعادة تأمين بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2018م 3,030,451 ريال سعودي(مرفق). 13. التصويت على صرف مبلغ (1,080,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م وذلك بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(150,000) ريال لكل عضو. 14. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية وتنتهي في 08/03/2022م (مرفق السير الذاتية) وهم كل من: - الأستاذ/ عادل بن عبدالله السموم - الأستاذ/ إبراهيم بن محمد العلوان -الأستاذ/ إيهاب بن محمد الدباغ |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 28/04/2019م الموافق 23/08/1440هـ وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم إنعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين بإستخدام الرابط التالي:
- www.tadawulaty.com.sa |
| معلومات اضافية | وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى العنوان: ص.ب. 51855 الرياض 11553 هاتف 2938383-011 فاكس 2172350-011.وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.
وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (رقم الهاتف 2938383-011 البريد الكتروني invest@burujinsurance.com |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}