| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والأربعون (الاجتماع الأول) المقرر عقده يوم الاثنين بتاريخ 24/08/1440هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق 29/04/2019م عند الساعة السابعة والنصف مساءً. |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | المركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (LG) حي العليا بمدينة الرياض. |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/tkBp44T7nm82 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-08-24 الموافق 2019-04-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع راس المال وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 3) التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 4) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه. 5) التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 6) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 7) التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال) . مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس 20/08/1440هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق 25/04/2019م وحتى الساعة الرابعة من عصر يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://www.tadawulaty.com.sa |
| معلومات اضافية | يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي(مرفق) على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:
1) الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. 2) إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. 3) كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، ويوجه الى أمين سر مجلس الإدارة على العنوان التالي: الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، ص.ب 10667 الرياض 11443 طريق الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي (الضباب سابقاً) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم علاقات المساهمين: (920026888 تحويلة 1432 أو 1403 أو فاكس 920026889 تحويلة 1432 أو 1403) أو بريد اليكتروني alyahyama@saptco.com.sa مجلس الإدارة .. والله الموفق، |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}