| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يتشرف مجلس الإدارة بدعوة جميع المساهمين الكرام، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 16-08-1440هـ الموافق 21-04-2019م |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | في مصنع الشركة بمدينة طريف – المملكة العربية السعودية |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/2bPGzg1DmiD2 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-08-16 الموافق 2019-04-21 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | يكون لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح الحق في حضور الاجتماع. علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ولكل مساهم الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، مع وجوب إرسال نسخة من التوكيلات الأصلية مصدقة من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق إلى المركز الرئيس للشركة بطريف هاتف رقم 0112012493 فاكس رقم 0112012384 - وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل.أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار اصل الهوية الوطنية. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس مال الشركة، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م. 3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م. 4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م ، وتحديد أتعابه. 5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 6. التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2018م. 7. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبر المملكة للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وعضو مجلس الإدارة وسعود بن سعد العريفي وعضو مجلس الإدارة محمد بن فايز الدرجم مصلحه فيها، والعقد عبارة عن استئجار مكاتب للشركة دون شروط تفضيلية لهم والترخيص بها لعام قادم وذلك بمساحة 348 متر مربع وبمبلغ 348,000 ريال علما بأن مساحة المكتب وقيمة العقد لعام 2018م 348 متر مربع وبقيمة 348,000 ريال سعودي. (مرفق) 8. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبر المملكة للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وعضو مجلس الإدارة وسعود بن سعد العريفي وعضو مجلس الإدارة محمد بن فايز الدرجم مصلحه فيها، والعقد عبارة عن بيع مادة الإسمنت السائب والترخيص بها لعام قادم وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين وذلك بكمية تعاقدية تبلغ (100,000) طن حسب حاجة العميل علما بأن الكمية التعاقدية لعام 2018م (150,000) طن وبلغ اجمالي الكمية المسحوبة منها (34,602) طن من اجمالي الكمية المتعاقد عليها وبلغت قيمتها (4,625,238) ريال سعودي. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين التصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الإلكتروني اعتباراً من يوم الثلاثاء 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 ابريل 2019 م من الساعة 10:00 صباحاً وينتهي في يوم انعقاد الجمعية الساعة الرابعة مساءً. |
| معلومات اضافية | في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (0112011212 أو البريد الكتروني ShareHolders@nrc.com.sa. |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}