| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة باعظيم التجارية (شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستعقد بإذن الله في مدينة الرياض ( https://goo.gl/maps/v54YdeYdp1G2 ) الرياض في تمام الساعة السابعة مساءا(19:00) يوم الخميس بتاريخ 13/08/1440هـ الموافق 18/04/2019 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | مدينة الرياض بفندق هوليدي ان الميدان |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/v54YdeYdp1G2 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-08-13 الموافق 2019-04-18 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون 50% من راس المال واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه |
| جدول أعمال الجمعية | 1/ التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.
2/التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في 31/12/2018م. 3/التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهى في 31/12/2018م.(مرفق). 4/التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2018م. 5/ التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه. 6/التصويت على توصيه مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية علي المساهمين عن العام المالي 2018م بواقع (1.50 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 15% من راس المال باجمالي مبلغ وقدره (15,187,500ريال) خمسة عشر مليون ومائه وسبعة وثمانون الف وخمسمائة ريال علي ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للاسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي مركز ايداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم توزيع الارباح في حساباتهم يوم 28/4/2019م. 7/التصويت علي الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة باعظيم للتجارة بدولة قطر المملوكة لرئيس مجلس الإدارة السيد / سالم بن صالح باعظيم (عضو غير تنفيذي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات بضاعة لفرع قطر علما ان التعاملات في عام 2018م بقيمة (10,867,285 ريال) عشره مليون وثمانمائه وسبعة وستون الف ومائتين وخمسة وثمانون ريال مع العلم بان هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.(مرفق) 8/التصويت علي صرف مبلغ (3,181,000 ريال) ثلاثة مليون ومائه وواحد وثمانون الف ريال كمكافئة لإعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علما انه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء 11-8-1440هـ الموافق16-4-2019م، حتى الساعة الرابعة عصرا من يوم انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي https://www.tadawulaty.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}