| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر أن تعلن لمساهميها الكرام ، عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها للدورة الجديدة التي تبدأ في 25 مايو 2019م وتنتهي في 24 مايو 2022م ( ثلاث سنوات ميلادية) علماً بأن الدورة الحالية لمجلس الإدارة سوف تنتهي بتاريخ 24 مايو 2019م. وعلى السادة الراغبين في الترشح، التقدم بطلباتهم لإدارة الشركة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 4 مارس 2019م، وحتى يوم الخميس الموافق 4 ابريل 2019م كأقصى موعد.
ونوجه عناية السادة الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الادارة للدورة القادمة، أن يكون الترشح وفقاً لمعايير عضوية مجلس الإدارة المعتمدة من قبل الجمعية العامة للشركة بتاريخ 20/12/2017م (مرفق) واللوائح والانظمة ذات العلاقة، علما بان انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة سيكون بنظام التصويت التراكمي خلال اجتماع الجمعية العامة القادم، والذي سوف يعلن عنه لاحقاً وفقاً للإجراءات المتبعة وبعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. علماً بان التصويت سوف يقتصر في اجتماع الجمعية العامة التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً على المرشحين الذي سوف يتم اعتمادهم من لجنة الترشيحات والمكافآت ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط الواردة في سياسات ومعايير العضوية ولوائح هيئة السوق المالية. والله الموفق ،،، |
| نوع دورة المجلس | دورة جديدة |
| تاريخ بداية الدورة | 1440-09-20 الموافق 2019-05-25 |
| تاريخ نهاية الدورة | 1443-10-23 الموافق 2022-05-24 |
| عدد الاعضاء | 8 |
| تاريخ فتح باب الترشح | 1440-06-27 الموافق 2019-03-04 |
| تاريخ انتهاء باب الترشح | 1440-07-28 الموافق 2019-04-04 |
| طريقة استلام طلبات الترشيح | ان ترسل طلبات الترشح ومرفقاتها والنماذج المشار اليها بالبريد السريع على العنوان التالي: ص.ب 5124 الرياض 11422 – مبنى مجموعة شاكر – حي الصحافة – طريق الملك فهد – الرياض - أو عن طريق البريد الاليكتروني لعناية أمين سر مجلس الادارة على osama_said@shaker.com.sa هاتف رقم : 26938900 /011 تحويله 11502 فاكس : 2632402 /011. |
| شروط الترشح | يجب أن يكون طلب الترشيح لعضوية مجلس الادارة مستوفياً للشروط الآتية:
• نموذج الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة (مرفق) • نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للمرشح (مرفق) • نموذج رقم (3) للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) والذي يمكن الحصول عليه من الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية من خلال: https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx (مرفق) • يشترط ألا يشغل عضو مجلس الإدارة عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد. • أن يكون المرشح لعضوية مجلس الإدارة حسن السيرة والسمعة. • ألا يكون المرشح قد سبق أن صدر ضده أحكام قضائية في احدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة. • ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه بالإفلاس. • ألا يكون موظفاً حكوميا عدا ما يتم تعيينهم من قبل قطاعات الدولة. • ألا يكون المرشح عضو في مجلس إدارة لشركة منافسة سواء في نشاط الشركة او نشاط شركاتها التابعة. • يفضل من يكون قد شغل أو لا يزال يشغل منصباً قيادياً مارس فيه وضع الاستراتيجيات واتخاذ القرارات. * ان لا يقل عمر عضو مجلس الادارة عن 30 عاما. * ان لا يقل مؤهله العلمي عن الدرجة الجامعية وان يكون له خبرة عملية في مجال نشاط الشركة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات او مجالات مماثلة. * يفضل من يتمتع بقدر كاف من المعرفة بالأمور الإدارية والمالية وأن يكون ملما بالقواعد واللوائح والتشريعات ذات العلاقة وبحقوق وواجبات مجلس الإدارة. * يجب ألا تقل نسبة حضوره لاجتماعات المجلس في الدورة السابقة للترشح عن 75% من مجموع اجتماعات محددة بثلاث سنوات. - أن يلتزم بالأحكام والأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في المملكة. - يفضل من سبق له ان شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة. - ان لا يكون المرشح قد صدر ضده قرار من هيئة السوق المالية. - لا يجوز أن يرشح لعضوية مجلس الإدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفيت او تم عزله في شركة أخرى. - يجب ان يسمى عضو مجلس الإدارة من الأشخاص الاعتباريين شخصا طبيعيا لتمثيله طيلة مدة المجلس. - ان يوافق المرشح، الموصي عليه من قبل لجنة المكافات والترشيحات بالشركة. - أن يكون على خبرة بالإدارة وعلى دراية كافية في رفع مستوى أداء الشركات وتطويرها والمام بمنظور تطويري. - أن يكون لديه الوقت الكافي للعمل. - أن يكون على خبرة ودراية في الاعمال التجارية وعمليات الامداد والتوريد. - أن يكون على خبرة ودراية في الأمور المالية، والمحاسبية، والبنكية، والاقتصادية بشكل عام. - أن يكون على معرفة ودراية بمفاهيم التجارة الاليكترونية وتجارة التجزئة. - أن يكون على خبرة ودراية بالمشاريع الكبيرة من ناحية إدارة المناقصات و ملحقاتها والتفاصيل الخاصة بها. - أن يكون على خبرة ودراية بتطوير الهيكل التنظيمي وبيئة العمل وبشكل عام يكون على دراية بالموارد البشرية. - أن يكون على خبرة ودراية بأمور التصنيع وعمليات الصيانة. - أن يكون على خبرة ودراية بأمور حلول الطاقة والطاقة المتجددة. - أن يكون له خبرة و وتعامل مسبقا مع الإدارات الحكومية . • ان يتقدم المرشح خلال المدة المنصوص عليها بطلب كتابي موقع لإدارة الشركة على ان يشمل طلب الترشح وصفاً لخبرات المرشح ومؤهلاته ومهاراته ووظائفه وعضوياته السابقة والحالية. • يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة تقديم بيان عدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي تولى عضويتها. • بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها. • بيان بالشركات والمؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة. • إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة، فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات الآتية: - عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات. - اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات. - ملخص النتائج المالية التي حقققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة. - يفصح المرشح للمجلس والجمعية العامة عن أي حالات تعارض للمصالح وفقاً للإجراءات المقررة من هيئة السوق المالية وتشمل: 1- وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. 2 - الاشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله. |
| الملفات الملحقة |  |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}